证券代码：600077 证券简称：*ST 百科 公告编号：临2010-033

    辽宁百科集团(控股)股份有限公司

    关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、召开会议基本情况

    （一）会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2010 年12 月9 日（星期四）上午10：00，会期半天

    （二）会议召开地点：

    沈阳市和平区青年大街390 号沈阳皇朝万鑫酒店八楼会议室

    （三）召集人：公司董事会

    （四）股权登记日：2010 年12 月3 日

    (五)会议召开方式：现场开会方式

    （六）会议出席对象：

    （1）截止2010 年12 月3 日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公

    司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议

    的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师、嘉宾等。

    二、会议审议事项

    1、 《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度外部审计机构

    的议案》

    2、 《辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津贴方案》

    三、现场会议登记方法

    （一）登记时间：2010 年12 月6 日至12 月7 日（上午8：30-11：30，下

    午14：00-17：30）2

    （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行

    登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出

    席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、

    股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理

    登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

    （三）登记地点及联系方式

    地 址：辽宁省沈阳市和平区青年大街390号万鑫国际大厦A座33层

    邮政编码：110003

    联系电话：024-23530598 联系传真：024-23530500

    联 系 人：龚睿

    参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、

    食宿费自理

    特此公告。

    辽宁百科集团（控股）股份有限公司

    2010年11月22日3

    附件：授权委托书

    辽宁百科集团（控股）股份有限公司

    2010年第三次临时股东大会授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人参加辽宁百科集团（控股）股份有限公

    司2010年度第三次临时股东大会，并授权其并代表本单位（本人）依照以下指

    示对下列议案投票行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有

    权按照自己的意思进行表决。

    该表决具体指示如下：

    1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

    2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

    3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票

    委托人姓名或名称（ 签章）：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账户：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    委托日期： 年 月 日