证券代码：600077 证券简称：*ST 百科 公告编号：临2010-032

    辽宁百科集团(控股)股份有限公司

    第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会第七次会议于2010

    年11月15日以传真或电子邮件方式发出通知，于2010年11月22日以通讯

    表决的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名。会

    议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计机构

    的议案》；

    由于公司2009年度聘请的山东天恒信有限责任会计师事务所近

    期业务较多，工作繁忙，经双方友好协商，山东天恒信有限责任会计

    师事务所将不再担任公司2010 年度审计机构。经公司董事会审计委

    员会提名，公司与天健会计师事务所有限公司达成初步意向，拟聘任

    天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度外部审计机构，全年审

    计费用55 万元。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见（详见上海证券交易所网站

    www.sse.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。

    （同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    二、《关于聘任杨彬为公司副总裁的议案》

    经公司总裁推荐，提名委员会提名，同意聘任杨彬先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满为止，简历详见附件。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见（详见上海证券交易所网站

    www.sse.com.cn）。

    （同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    三、《辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津贴方案》

    根据公司经营发展情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定了

    《辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津贴方案》，本方案自股

    东大会通过之日起生效，同时原《董事、监事津贴实施办法》作废。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见（详见上海证券交易所网站

    www.sse.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。

    （同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    四、《关于召开2010 年第三次临时股东大会的议案》

    经本次会议审议，董事会决定召集公司2010 年第三次临时股东大

    会审议本次会议中有关应提交股东大会表决的事项。公司拟定于2010 年

    12 月9 日召开2010 年第三次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现

    场会议的形式召开。

    《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》刊登在《上海证券

    报》、《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn

    上。

    特此公告

    辽宁百科集团（控股）股份有限公司

    2010 年11 月22 日附高管简历：

    杨彬，男，1972年出生，毕业于哈尔滨工业大学房地产经营与管

    理专业，工学学士，注册房地产估价师、经纪人、一级建造师。曾任

    中海地产（杭州）有限公司项目经理，2010年加入杭州宋都房地产集

    团有限公司，任集团副总裁。辽宁百科集团（控股）股份有限公司独立董事

    关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导

    意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及

    《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届

    董事会第七次会议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计

    机构的独立意见

    1、鉴于公司2009年度聘请的山东天恒信有限责任会计师事务所近期

    业务较多，工作繁忙，经双方友好协商山东天恒信有限责任会计师事务

    所将不再担任公司2010年度外部审计机构。公司董事会在此基础上做出

    改聘审计机构的考虑合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》

    的规定。

    2、经核查，天健会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，其具

    备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2010年度

    财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

    3、同意聘任天健会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计机

    构，并报股东大会批准。

    二、关于聘任杨彬为公司副总裁的独立意见

    1、公司相关高级管理人员的提名符合相关法律、法规和公司章程所规定的程序和要求；

    2、公司相关高级管理人员符合相关法律、法规和公司章程所规

    定的任职条件和要求；

    3、公司相关高级管理人员的聘任符合公司和全体股东的整体利

    益，不存在损害中小股东合法权益的情形。

    4、同意聘任杨彬为公司副总裁

    三、关于辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津贴方案

    的独立意见

    1、公司董事、监事津贴方案符合公司的实际情况，有利于公司

    的长远发展，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利

    益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    2、我们同意公司辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津

    贴方案，并报股东大会批准。（本页无正文，为辽宁百科集团（控股）股份有限公司独立董事关于

    第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）

    独立董事签名：

    彭政纲 苏锡嘉 吴勇敏

    2010年11月22日