辽宁百科集团（控股）股份有限公司

    2010 年第三次临时股东大会材料

    2010 年12 月会议材料目录

    一、2010 年第三次临时股东大会会议议程；

    二、《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度外部审计机构

    的议案》

    三、《辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津贴方案》辽宁百科集团（控股）股份有限公司

    2010年第三次临时股东大会会议议程

    现场会议召开时间为：2010 年12 月9 日（星期四）上午10：00

    会议召开地点：沈阳市和平区青年大街390 号沈阳皇朝万鑫酒店八楼会议

    室

    会议主持人：董事长俞建午先生

    一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；

    二、董事会秘书宣读会议议案：

    1、 《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度外部审计机构

    的议案》

    2、 《辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津贴方案》

    三、股东对审议议案向董事会提出质询；

    四、董事会对股东的质询作出答复和说明；

    五、提名本次会议监票人名单；

    六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；

    七、表决议案；

    八、监票人宣布表决结果；

    九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；

    十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；

    十一、见证律师宣读《辽宁百科集团（控股）股份有限公司2010年度第三次临时

    股东大会法律意见书》

    十二、闭会。议案一

    关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度

    外部审计机构的议案

    各位股东：

    由于公司2009年度聘请的山东天恒信有限责任会计师事务

    所近期业务较多，工作繁忙，经双方友好协商，山东天恒信有限

    责任会计师事务所将不再担任公司2010 年度审计机构。经公司

    董事会审计委员会提名，经与天健会计师事务所有限公司达成初

    步意见，拟聘任天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度外

    部审计机构全年审计费用55 万元。

    以上事项，请各位股东审议。

    辽宁百科集团（控股）股份有限公司

    2010年12月9日附：天健会计师事务所有限公司简介

    天健会计师事务所有限公司（以下简称天健），成立于1983

    年12月，2008年、2009年分别与浙江东方会计师事务所、开元信

    德会计师事务所合并。合并后的天健年度业务收入逾五亿元，从

    业人员2200余人，注册会计师770人，公司注册地在杭州，并在

    北京设管理总部。在北京、上海、浙江、湖南、深圳、广东、山

    东、安徽、云南、香港、台湾等地设有执业机构。

    天健拥有20多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。客

    户分布全国，包括上市公司、大型国企、外商投资企业等。

    2004-2009年底，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务

    所中，承办审计业务的上市公司家数一直稳居全国前二位。

    截至2009年底，天健承办的深圳中小企业板上市公司40余

    家，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中，位居全

    国第一。

    2004-2009年，由天健作为申报会计师，实现境内IPO的上市

    公司50家，位居全国第一。

    在长期的执业工作中，天健一贯坚持以质量求信誉，以信誉

    求发展的企业宗旨，管理层和执业团队以丰富的专业知识和勤勉

    敬业的精神，为客户创造价值，与企业共同发展。议案二

    辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津贴方案

    一、适用范围

    本津贴方案适用于公司董事、监事。

    二、发放标准

    1、公司独立董事、外部董事津贴为10 万元（含税）/每年，按

    月发放。履行职责所发生的费用，据实报销。

    2、在股东单位任职并在股东单位领取报酬的董事、监事和在公

    司任职的职工出任的董事、监事不发放津贴。

    三、生效日期

    本方案自股东大会通过之日起生效，同时原《董事、监事津贴实

    施办法》作废。

    四、解释权限

    本方案解释权在公司董事会薪酬与考核委员会。

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    2010年12月9日