股票代码：600077          股票简称：*ST 百科          编号：临 2011-003


                  辽宁百科集团（控股）股份有限公司
                    第七届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2011

年 2 月 18 日发出会议通知，于 2011 年 3 月 3 日在杭州市富春路 789 号

宋都大厦 8 楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的监事 3 名，

实际参加表决监事 2 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

     会议审议并逐项表决以下议案：

一、审议通过了《公司监事会2010年度工作报告》

     （同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二、审议通过了《公司2010年年度报告》及摘要

     （同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    公司监事会认为：

    1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经
营管理的财务状况等事项。

   3、公司监事会目前未发现参与公司2010年年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《公司董事会关于对非标准无保留审计报告涉及事项的

意见》

   （同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

   公司监事会同意董事会对天健会计师事务所有限公司出具的审计报

告所涉及事项的说明，并将督促董事会、管理层采取恰当的措施，继

续做好公司经营管理，维护公司和全体股东的利益。



   特此决议。



                           辽宁百科集团（控股）股份有限公司监事会

                                                 2011 年 3 月 3 日