证券代码：600077            证券简称：*ST 百科             公告编号：临 2011-002


              辽宁百科集团(控股)股份有限公司
              第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会第九次会议于2011

年2月18日发出会议通知，于2011年3月3日在杭州市富春路789号宋都大

厦8楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加

表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议逐项审议通过了以下议案：

一、《公司董事会 2010 年度工作报告》

      此项议案需提交公司年度股东大会审议;

      该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、《2010 年财务决算报告》

      此项议案需提交公司年度股东大会审议；

      该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、《公司 2010 年度利润分配预案》

    2010年度集团归属于母公司的净利润 1107.18万元，本年度可供

投资者分配的利润为-8236.63万元。公司2010年度不进行利润分配，

不进行资本公积金转增股本。

      此项议案需提交公司年度股东大会审议；

      该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、《公司 2010 年年度报告》及摘要
     此项议案需提交公司年度股东大会审议；

     该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2010 年年报全文的具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

五、《公司董事会关于对非标准无保留审计报告涉及事项的意见》

     该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

六、《公司独立董事对控股股东及其他关联方资金占用及上市公司对外担

保情况的专项说明和独立意见》

     该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

七、《公司独立董事的述职报告》

     此项议案需提交公司年度股东大会审议；

     该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

八、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》

    经本次会议审议，董事会决定召集公司2010年度股东大会审议有

关本次董事会应提交股东大会表决的事项。公司拟定于2011年3月30

日召开2010年年度股东大会，本次年度股东大会将采取现场会议的形

式召开。

   《关于召开2010年年度股东大会的通知》刊登在《上海证券报》、《中

国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

    特此决议

                               辽宁百科集团（控股）股份有限公司

                                     2011 年 3 月 3 日