证券代码：600077           证券简称：*ST 百科             公告编号：临 2011-004


             辽宁百科集团(控股)股份有限公司
           关于召开2010年年度股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2010 年度股东大
会，具体事宜如下：
    一、召开会议基本情况

    （一）会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2011 年 3 月 30 日（星期三）上午 10：00，会期半天
    （二）会议召开地点：
     沈阳市和平区青年大街390 号沈阳皇朝万鑫酒店八楼会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）股权登记日：2011 年 3 月 23 日
     (五)会议召开方式：现场开会方式

    （六）会议出席对象：
    （1）截止 2011 年 3 月 23 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议
的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师、嘉宾等。


     二、会议审议事项

    1、《公司 2010 年财务决算报告》
    2、《公司 2010 年度利润分配预案》
    3、《公司董事会 2010 年度工作报告》
    4、《公司监事会 2010 年度工作报告》
    5、《公司 2010 年年度报告》及摘要
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       6、《公司独立董事的述职报告》


        三、现场会议登记方法

       （一）登记时间：2011 年 3 月 25 日（上午 8：30-11：30，下午 14：00-17：
30）
       （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行
登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出
席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、
股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理
登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
       （三）登记地点及联系方式

       地 址：辽宁省沈阳市和平区青年大街390号万鑫国际大厦A座33层
       邮政编码：110003
       联系电话：024-23530598 联系传真：024-23530500
       联 系 人：龚睿


       参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、
食宿费自理



特此公告。


                                           辽宁百科集团（控股）股份有限公司
                                                    2011年3月3日




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附件：授权委托书


                     辽宁百科集团（控股）股份有限公司
                       2010年年度股东大会授权委托书


   兹委托            先生/女士代表本人参加辽宁百科集团（控股）股份有限公
司2010年度第三次临时股东大会，并授权其并代表本单位（本人）依照以下指
示对下列议案投票行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有
权按照自己的意思进行表决。


该表决具体指示如下：
   1、对召开股东大会的公告所列第         项审议事项投赞成票；
   2、对召开股东大会的公告所列第         项审议事项投反对票；
   3、对召开股东大会的公告所列第         项审议事项投弃权票


委托人姓名或名称（ 签章）：


委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：


                                委托日期：         年         月   日




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