辽宁百科集团（控股）股份有限公司




   2011 年第一次临时股东大会材料




          2011 年 4 月
                       会议材料目录


一、2011 年第一次临时股东大会会议议程


二、《关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效
期的议案》


三、《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易相关事宜有效期的议案》
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               2011年第一次临时股东大会会议议程


     现场会议召开时间为：2011 年 4 月 29 日（星期五）下午 14：00
    网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年4月
29日上午9:30～11:30 和13:00～15:00
     会议召开地点：沈阳市和平区青年大街 390 号沈阳皇朝万鑫酒店八楼会议
室
     会议主持人：董事长俞建午先生

     一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；
     二、董事会秘书宣读会议议案：
     1、《关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有
效期的议案》
     2、《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资
产暨关联交易相关事宜有效期的议案》
     三、股东对审议议案向董事会提出质询；
     四、董事会对股东的质询作出答复和说明；
     五、提名本次会议监票人名单；
     六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；
     七、表决议案；
     八、监票人宣布表决结果；
     九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；
     十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；
     十一、见证律师宣读《辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年度第一
次临时股东大会法律意见书》
     十二、闭会。
 议案一：

《关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方

                    案决议有效期的议案》



 各位股东：



    公司于2010年4月22日召开了2010年第二次临时股东大会，大会审

议通过的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方

案的议案》决议有效期为12个月，由于本次重大资产重组尚需中国证

监会审核并核准，为保证本次重大资产重组工作的顺利进行，公司拟

将本次重大资产重组方案的决议有效期限延长，延长时间为自2010年

第二次临时股东大会《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨

关联交易方案的议案》决议有效期到期日起再延长12个月。公司2010

年第二次临时股东大会审议通过的关于公司本次重大资产重组方案的

其他相关决议事项不作变更。



     以上事项，请各位股东审议。



                      辽宁百科集团（控股）股份有限公司

                                  2011 年4月29日
议案二:

《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发

   行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》



各位股东：



    鉴于公司2010年第二次临时股东大会审议通过的关于提请股东

大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联

交易相关事宜的有效期为12个月，为保证本次重大资产重组实施工作

的顺利进行，公司拟将关于股东大会授权董事会办理本次重大资产重

组相关事宜有效期限延长，延长时间为自2010年第二次临时股东大会

授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期到期日起再延长

12个月。



    以上事项，请各位股东审议。




                     辽宁百科集团（控股）股份有限公司

                                 2011 年4月29日