证券代码：600077            证券简称：百科集团             公告编号：临 2011-026


               辽宁百科集团(控股)股份有限公司
               第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2011年10月21
日以传真或电子邮件方式发出通知，于2011年11月1日以通讯表决的方式召开。应当参
加表决的董事6名，实际参加表决董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。


     会议经全体董事审议，一致通过了如下决议:


一、审议通过聘任汪萍女士为公司总裁，俞建午董事长不再兼任总裁职务；


二、审议通过聘任汪庆华先生、程戈先生、戴克强先生为公司副总裁；


三、审议通过聘任陈振宁先生为公司财务负责人


四、审议通过聘任龚睿先生为公司董事会秘书。


五、审议通过推荐龚睿先生为第七届董事会董事侯选人，该事项尚需提交公司临时股

东大会审议。


公司独立董事对上述事项发表了独立意见。




 特此公告


                                        辽宁百科集团（控股）股份有限公司董事会


                                                           2011年11月1日
附件一：




1、汪萍，女，1967 年出生，理学硕士，高级会计师。历任杭州宋都房地产集团有限
公司部门经理、总监、总裁助理、宋都集团副总裁，辽宁百科集团（控股）股份有限
公司董事会秘书、财务负责人、副总裁。具有多年的战略组织、财务投融资、人力资
源管理等经验。


2、汪庆华，男，1970年出生，浙江大学MBA，高级经济师，历任合肥宋都房地产开发
有限公司总经理、合肥印象西湖房地产投资有限公司总经理、宋都集团总裁助理，副
总裁。


3、程戈，男，1971年出生，毕业于浙江大学，学士学位，工程师。曾先后在南都房产
集团、浙江郡原地产股份有限公司、万科企业股份有限公司任职，任杭州宋都房地产
集团有限公司副总裁。


4、戴克强，男，1969年出生，毕业于浙江工业大学，本科学历，高级工程师。历任杭
州宋都房地产有限公司副总经理，杭州宋都房地产集团有限公司工程总监，集团总裁
助理，副总裁。


5、陈振宁，男，1976 年出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，经济师、高级会计
师。历任杭州宋都房地产开发有限公司财务部经理，杭州宋都房地产集团有限公司财
务部经理助理、副经理、经理，财务部副总监，辽宁百科集团（控股）股份有限公司
财务经理。


6、龚睿先生，男，1978 年出生，毕业于江西财经大学，本科学历，注册会计师。历
任杭州宋都房地产集团有限公司财务部副经理，投资发展部经理、副总监，证券投资
部总监。
            辽宁百科集团（控股）股份有限公司
        关于选举公司董事、聘任高管人员的独立董事意见


    根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届
董事会第十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
    1、公司相关高级管理人员的提名、董事候选人的推选符合相关法
律、法规和公司章程所规定的程序和要求；
    2、公司相关高级管理人员的提名、董事候选人的推选符合相关法
律、法规和公司章程所规定的任职条件和要求；
    3、公司相关高级管理人员的聘任、董事候选人的推选符合公司和
全体股东的整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。
    4、同意聘任汪萍女士为公司总裁、汪庆华先生、程戈先生、戴克
强先生为公司副总裁，陈振宁先生为公司财务负责人、龚睿先生为董事
会秘书并推选为第七届董事会董事候选人。
（本页无正文，为辽宁百科集团（控股）股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签名：

彭政纲                苏锡嘉                吴勇敏

                                             2011 年 11 月 1 日