证券代码：600077            证券简称：百科集团             公告编号：临 2011-029


                 辽宁百科集团(控股)股份有限公司
               关于公司预计新增对子公司担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     鉴于公司重大资产重组已实施完毕，为了满足公司贷款、信托、
股权等融资需要，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于
公司新增对外担保额度的议案》，董事会同意提请公司股东大会批准
公司在已发生的对外担保的基础上，2011年11月至2012年12月期间预
计新增对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间
提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）额度
总额不超过20亿元，且单笔担保不超过10亿元，并提请公司股东大会
批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批
具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在
额度内批准担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月
末向董事会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的
情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担
保额度。
     一、本公司或全资控股子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以
下简称：宋都集团）预计对子公司担保情况概述
     1、本公司或宋都集团预计对控股子公司的新增银行融资担保情
况
     1）、对杭州恒都房地产开发有限公司新增担保6,000万元，用于
晨光国际项目的开发。
     2）、对合肥印象西湖房地产投资有限公司新增担保35,000万元，
用于印象西湖项目的开发。
     3）、对桐庐大奇山郡置业有限公司新增担保23,000万元，用于
大奇山郡项目的开发。
     4）、对杭州佳讯贸易有限公司新增担保6,000万元，用于流动资
金周转。
     5）、对杭州永都房地产开发有限公司新增担保80,000万元，用
于东郡国际项目的开发。
     6）、对浙江东霖房地产开发有限公司新增担保50,000万元，用
于阳光国际项目的开发。
     二、被担保人及担保基本情况及担保的主要内容
     1、对杭州恒都房地产开发有限公司提供融资担保6,000万元
     杭州恒都房地产开发有限公司注册资本74,900万元，公司持有其
51%的股份，主营业务为房地产开发经营。2010年主营业务收入0万元，
2010年净利润88.17万元，截至2010年12月31日，净资产74,968.72
万元；2011年上半年主营业务收入0万元，2011年上半年净利润
-427.32万元，截至2011年6月30日，净资产74,541.40万元；被担保
资金主要用于晨光国际项目开发。
     2、对合肥印象西湖房地产投资有限公司提供融资担保35,000万
元
     合肥印象西湖房地产投资有限公司注册资本20,000万元，公司持
有其51%的股份，主营业务为房地产投资、开发、销售，城市土地开
发，物业管理，建筑材料销售等。2010年主营业务收入2,352.83万元，
2010年净利润-801.34万元，截至2010年12月31 日，净资产18,394.11
万元；2011年上半年主营业务收入49,813.68万元，2011年上半年净
利润-3,815.85万元，截至2011 年6月30日，净资产14,578.26万元；
被担保资金主要用于合肥印象西湖项目开发，其他股东将按持股比例
提供相应额度的担保。
     3、对桐庐大奇山郡置业有限公司提供融资担保23,000万元
     桐庐大奇山郡置业有限公司注册资本20,000万元，公司持有其
50%的股份，主营业务为房地产开发经营。2010年主营业务收入0万元，
2010年净利润-638.19万元，截至2010年12月31日，净资产18,880.65
万元；2011年上半年主营业务收入0万元，2011年上半年净利润
-777.70万元，截至2011 年6 月30日，净资产18,102.95万元；被担
保资金主要用于大奇山郡项目开发，其他股东将按持股比例提供相应
额度的担保。
    4、对杭州佳讯贸易有限公司提供融资担保6,000万元
    杭州佳讯贸易有限公司注册资本1,000万元，公司持有其100%的
股份，主营业务为批发零售；建筑材料，日用百货，机械设备，机电
设备（除专控），电子产品，床上用品，化妆品，玩具，工艺品，体
育用品。2010 年主营业务收入641.39万元，2010年净利润25.00万元，
截至2010 年12 月31 日，净资产1,025.00万元；2011 年上半年主营
业务收入17,320.18万元，2011年上半年净利润-261.03万元，截至
2011 年6 月30日，净资产763.97万元；被担保资金主要用于流动资
金周转。
    5、对杭州永都房地产开发有限公司提供融资担保80,000万元
    杭州永都房地产开发有限公司注册资本20,200万元，公司持有其
52%的股份，主营业务为房地产开发经营。2010年主营业务收入 0万
元，2010年净利润-5.09万元，截至2010 年12月31日，净资产
19,994.91万元；2011 年上半年主营业务收入0万元，2011年上半年
净利润-103.82万元，截至2011年6月30日，净资产90,345.14万元；
被担保资金主要用于东郡国际项目开发。
    6、对浙江东霖房地产开发有限公司提供融资担保50,000万元
    浙江东霖房地产开发有限公司注册资本30,000万元，公司持有其
100%的股份，主营业务为房地产开发经营。2010年主营业务收入0万
元，2010年净利润-2,028.75万元，截至2010年12月31 日，净资产
25,595.46万元；2011 年上半年主营业务收入11,787.74万元，2011
年上半年净利润243.97万元，截至2011 年6 月30日，净资产
25,588.91万元；被担保资金主要用于阳光国际项目开发。
    上述担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，董
事会同意提请公司股东大会批准公司在已发生的对外担保的基础上，
2011年11月至2012年12月期间预计新增对外担保（仅限于本公司与子
公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司
以外的第三方提供的担保）额度总额不超过20亿元，且单笔担保不超
过10亿元，并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公
司董事会主席在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审
批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向
董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报；并提请股东大
会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的
实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。公司将按照相关规定，
在上述担保事项实际发生后再根据实际情况及时履行信息披露义务。
    三、董事会意见
    本公司董事会经认真审议并审慎判断，认为上述担保事项的均为
本公司为控股子公司或控股子公司相互间提供的担保，且提供担保的
资金主要用于项目开发等生产经营，不存在与中国证监会证监发
[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司将通过完善担保管理、
加强内部控制、监控被担保人的合同履行情况，强化担保管理，降低
担保风险。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止2011年10月末，本公司及控股子公司对外担保总额为
413,697.95万元，占本公司2011年6月末经审计净资产（按会计师事
务所为公司重大资产重组出具的截至2011年6月30日的备考财务报表
审计报告为准）的213%，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及
因担保被判决而应承担的事项。


    特此公告


                           辽宁百科集团（控股）股份有限公司
                                           董事会
                                    2011 年 11 月 28 日