证券代码：600077             证券简称：百科集团              公告编号：临 2011-032


               辽宁百科集团(控股)股份有限公司
                2011 年第二次临时股东大会决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议没有新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    辽宁百科集团（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)，2011年第二次临
时股东大会于2011年12月16日在浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室召
开，本次股东大会采取现场开会的方式进行。参加本次会议的股东及股东代表共5
人，代表所持表决权的股份405,954,180股，占公司总股份75.62%。其中非限售股
348,300股，占公司总股份0.06%，限售股405,605,880股，占公司总股份75.56%，
会议由公司董事会召集，董事长俞建午主持了本次会议。公司部分董事、监事、
高管及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会审议通过了以下议案：
    （一）《关于变更公司名称的议案》
    表决结果：同意 405,954,180 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    （二）《关于变更公司注册资本的议案》
    表决结果：同意 405,954,180 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    （三）《关于变更公司经营范围的议案》
    表决结果：同意 405,954,180 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    （四）《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 405,954,180 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    （五）《选举龚睿为公司第七届董事会董事的议案》
    表决结果：同意 405,954,180 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    （六）《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度外部审计机构
的议案》
    表决结果：同意 405,954,180 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
     （七）《关于公司新增对外担保额度的议案》
    表决结果：同意 405,954,180 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    三、公证或者律师见证情况
    本次会议由北京市大成律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，律师
认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序、
表决结果等事宜均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案
提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2011 年第二次临时股东大会决议
    2、北京市大成律师事务所出具的法律意见书
    3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

    特此公告
                                         辽宁百科集团（控股）股份有限公司
                                                      2011 年 12 月 16 日