证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2014-010


                   宋都基业投资股份有限公司
              第八届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2014 年 1 月

28 日发出会议通知，于 2014 年 2 月 17 日在杭州市富春路 789 号宋都大

厦 9 楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的监事 3 名，实际参

加表决监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并逐项表决以下议案：

一、 审议通过了《公司监事会2013年度工作报告》

       此议案需提交 2013 年度股东大会审议。

      表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



二、 审议通过了《公司2013年年度报告》及摘要

       此议案需提交 2013 年度股东大会审议。

      表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



三、监事会关于 2013 年年度报告的审核意见

     监事会就《2013 年年度报告》正文及摘要，提出审核意见如下：

    1、公司《2013年年度报告》正文及摘要编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经

营管理的财务状况等事项。

   3、公司监事会目前未发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   特此公告。




                                       宋都基业投资股份有限公司

                                                  监事会

                                           2014 年 2 月 19 日