证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2014-016


                   宋都基业投资股份有限公司
          关于公司与控股股东签订相互担保协议
                    暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、关联交易概述

     为满足公司正常经营需要及有效控制风险，公司拟与公司控股股

东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）签订《相互提供

担保协议》，双方在平等自愿、体现宋都控股对上市公司提供更多担

保额度的基础上建立相互担保关系，提供相应经济担保，并提请在公

司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围

内审批具体的担保事宜。宋都控股持有公司 51.93%的股份，为公司

控股股东，与本公司构成关联关系，根据《上海证券交易所股票上市

规则》的有关规定，上述相互提供担保事项构成关联交易。

     双方相互提供担保内容概述如下：

     1、本次双方签订互保协议的有效期为公司股东大会审议通过该

议案之日起，至公司 2014 年年度股东大会召开之日止。

     2、互保协议有效期内，本公司为宋都控股提供担保总额度为不

超过人民币 8 亿元，宋都控股为本公司提供担保总额度为不超过 20

亿元。双方在总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保额度。

     3、互保协议有效期内，双方有权要求对方提供担保。担保方式

包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式。担保
主体包含双方的控股子公司。

    公司于 2014 年 2 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议，以 4

票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了此项关联交易，关联董事俞

建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对本议案的表决。根据《关于

规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）、《上海

证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）及公司相关规定，该相互

担保事项须提交公司股东大会审议。



二、关联方基本情况

公司名称：浙江宋都控股有限公司

注册地： 杭州采荷嘉业大厦3幢201室

法定代表人：俞建午

注册资本：3,600万元人民币

营业执照号 ：330000000005972

经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询，建材销售，经营进出口

业务。

    根据宋都控股最近一期未经审计的财务报表，截止 2013 年 12 月

31 日 ， 宋 都 控 股 资 产 总 额 为 1,282,362.92 万 元 ， 负 债 总 额 为

1,029,329.61 万元，净资产为 253,033.31 万元；2013 年 1-12 月营

业收入为 325,740.19 万元，净利润为 26,158.69 万元。
三、交易目的和对上市公司的影响

    公司与宋都控股签订互保协议属于正常生产经营所需。宋都控股

经营稳健，资产质量良好，在公司向银行等金融机构申请贷款中，与

宋都控股相互提供担保能提高公司的融资能力，有助于公司实现2014

年的投资经营计划；同时，本互保协议是在体现宋都控股对上市公司

提供更多担保额度的原则下签订的，在建立互保关系的情况下，向宋

都控股提供一定金额担保的财务风险在公司可控范围内。在实施过程

中，公司将积极加强与宋都控股的沟通，及时了解其经营状况，另外，

公司还将通过其他措施以有效规避风险和保障公司利益。



四、独立董事事先认可和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精

神，我们本着认真、负责的态度， 对公司与宋都控股签订相互担保

协议的情况进行了核查和落实，意见如下：

    公司与宋都控股签订相互担保协议属于正常生产经营需要，是在

双方平等自愿、体现宋都控股对上市公司提供更多担保额度的基础上

签订的。该项担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所

上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全

体股东的利益，不会损害非关联股东利益；同时担保风险可控，对公

司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。

    鉴于上述情况，同意公司与控股股东签订相互提供担保协议的事

项，并同意将其提交公司股东大会审议。
五、截止本公告日，公司对外担保情况

    截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 452,002.125

万元，占本公司最近一期经审计净资产的 173.69%，公司无逾期担保

事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。



六、备查文件

1、公司第八届第十六次董事会决议

2、独立董事事先认可函

3、独立董事意见

4、《相互提供担保协议》



    特此公告。



                                     宋都基业投资股份有限公司

                                              董事会

                                          2014 年 3 月 1 日