证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2014-026


                   宋都基业投资股份有限公司
            第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2014

年 3 月 30 日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2014 年 4 月 4 日以

通讯表决方式召开。应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事

7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于公司全资子公司签订战略合作框架协议暨关联交

       易的议案》

     根据上市规则的有关规定，本次事项构成关联交易，关联董事俞

建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对该项议案的表决，其他 4 名

非关联董事参加了表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。具

体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股

份有限公司关于公司全资子公司签订战略合作框架协议暨关联交易的公

告》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在战略合作框架

协议约定的募集资金总金额内，根据战略合作框架协议约定的相关原

则和合作模式签订具体相关协议，并提请公司股东大会授权公司管理

层办理此战略合作事项的相关事宜。

     此项议案需提交公司股东大会审议。

     表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    董事会决定聘任王甲正先生为公司证券事务代表，协助董事会秘

书履行职责。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



二、审议通过了《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会决定召集公司 2014 年第三次临时股东大会审议第八届董

事会第十七次会议应提交股东大会表决的事项。公司拟定于 2014 年

4 月 22 日召开 2014 年第三次临时股东大会，本次临时股东大会将采

取现场会议的形式召开。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网

站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时

股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。




                                     宋都基业投资股份有限公司

                                                  董事会

                                           2014 年 4 月 8 日