证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2014-031


                   宋都基业投资股份有限公司
            第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2014

年 4 月 14 日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2014 年 4 月 18 日

以通讯表决方式召开。应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董

事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于公司全资子公司设立公益基金会的议案》

     为促进公益事业的发展，公司全资子公司杭州宋都房地产集团有

限公司拟作为独立发起组织，出资人民币2,000万元设立“浙江省杭

州宋都公益基金会”。

     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《宋都基业

投资股份有限公司关于公司全资子公司设立公益基金会的公告》。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



二、审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》

     根据公司近期工作安排，拟于 2014 年 5 月 13 日召开公司 2013

年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露

的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通

知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



特此公告。




                                 宋都基业投资股份有限公司

                                              董事会

                                      2014 年 4 月 22 日