证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2014-040


                   宋都基业投资股份有限公司
            第八届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2014

年 5 月 3 日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2014 年 5 月 9 日以

通讯表决方式召开。应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事

7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了以下决议：

     审议通过了《关于宋都基业投资股份有限公司前次募集资金使用情

况报告的议案》

     此议案需提交公司股东大会审议。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



     特此公告。



                                                 宋都基业投资股份有限公司

                                                               董事会

                                                       2014 年 5 月 13 日