宋都股份：2013年年度股东大会决议公告2014-05-14
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2014-042
宋都基业投资股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议不存在临时提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)，2013 年年度
股东大会于 2014 年 5 月 13 日在浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦
9 楼会议室召开，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合
的方式进行。现场会议于 2014 年 5 月 13 日下午 14:00 在浙江省杭州
市富春路 789 号宋都大厦 9 楼会议室召开，网络投票表决时间为 2014
年 5 月 13 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。会议由公司董事会
召集，董事长俞建午先生主持了本次会议。
参加本次会议的股东及股东代表共 3 人，代表所持表决权的股
份 796,211,760 股，占公司总股份 72.98%。其中非限售股 191,876,786
股，占公司总股份 17.59%，限售股 604,334,974 股，占公司总股份
55.39 %。其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 3 人，
代表股份 796,211,760 股，占公司总股本的 72.98%；参加网络投票的
股东人数 0 人，代表股份 0 股，占公司股权登记日总股本的 0%。公
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司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会根据《公司法》、本公司《公司章程》等有关法律、
法规的规定，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了
以下议案：
（一）审议并通过《公司董事会 2013 年度工作报告》
表决结果：同意 796,211,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议并通过《公司 2013 年财务决算报告》
表决结果：同意 796,211,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议并通过《公司 2013 年度利润分配预案》
表决结果：同意 796,211,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
该议案分段表决结果如下：
该区段同 该区段反 该区段弃权
投票区段 同意票数 反对票数 弃权票数
意比例 对比例 比例
持股 5%以上
796,211,760 100% 0 0% 0 0%
（含 5%）
2
持股 1%-5%
0 0% 0 0% 0 0%
（含 1%）
持股 1%以下 0 0% 0 0% 0 0%
持 持股市值 50
股 万元以上 0 0% 0 0% 0 0%
1% （含 50 万）
以 持股市值 50
0 0% 0 0% 0 0%
下 万元以下
（四）审议并通过《公司监事会 2013 年度工作报告》
表决结果：同意 796,211,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议并通过《公司 2013 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 796,211,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议并通过《关于授权公司董事会审批土地储备投资额
度的议案》
表决结果：同意 796,211,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2014 年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意 796,211,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
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（八）审议并通过《公司及控股子公司购买商业银行保本理财
产品的议案》
表决结果：同意 796,211,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（九）审议并通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易
的议案》。
表决结果：同意 136,083,744 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。关联股东浙江宋都
控股有限公司、郭轶娟回避本议案的表决。
三、公证或者律师见证情况
本次会议由上海市锦天城律师事务所律师现场见证并出具了法
律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合相关法律、法规
和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议
形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2013 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
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3、本次股东大会会议资料。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
2014 年 5 月 14 日
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