宋都基业投资股份有限公司
             独立董事关于利润分配政策的独立意见



    根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，作为
公司独立董事，我们提前收到了公司提交的关于修改公司利润分配政策的公司章
程修正案，现就公司利润分配政策的修订发表如下意见：

    公司本次利润分配政策的修订符合相关政策的规定，有利于进一步健全公司
现金分红制度，也符合公司实际情况，有利于保持公司利润分配的一致性和稳定
性，有利于公司实现持续、健康、稳健发展。公司利润分配政策未损害中小投资
者合法权益。我们同意公司将该利润分配政策提交股东大会审议，并修改相关公
司章程内容。

    公司审议利润分配政策的修订的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法
规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。




    彭政纲                  吴勇敏                   苏锡嘉




                                                         2014 年 6 月 10 日