宋都基业投资股份有限公司

       未来三年（2014-2016年）股东回报规划


    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司

现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件要求，为充分维护

公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和

发展的成果，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、

股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司制定

了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），

具体内容如下：

    一、公司制定规划考虑的因素

    公司从长远的、可持续的发展角度出发，在综合考虑公司经营发

展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本和融资环境等方面，

建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，从而对

利润分配作出积极、明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的

连续性和稳定性。



    二、本规划的制定原则

    1、符合法律法规及《公司章程》有关利润分配的相关规定；


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    2、充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展；

    3、充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿；

    4、利润分配政策连续、稳定；

    5、采用现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其

他方式分配利润；

    6、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配

时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

    7、坚持公开透明的信息披露原则。



    三、未来三年（2014-2016年）股东回报规划

    1、分配方式：未来三年，公司可以采取现金、股票、现金与股

票相结合的方式分配股利，或者采取其它法律法规允许的方式进行利

润分配。

    2、分配周期：未来三年（2014-2016年）公司原则上以年度利润

分配为主；如果经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，也可以

进行中期利润分配。

    3、公司利润分配的最低现金分红比例：在公司现金流满足正常

经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年

实现的可分配利润的10%。公司任意三个连续会计年度内以现金方式

累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。




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    四、规划的制定周期

    公司董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司即时

生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报

计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规

模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期

分红方案。



    五、利润分配方案的决策程序

    1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公

司的可持续发展，公司董事会应结合公司盈利水平、资金需求等情况

拟定合理的分配方案，并充分听取独立董事的意见，公司独立董事应

对利润分配方案进行审核并发表独立意见。公司独立董事可以向中小

股东征集意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

    2、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告

董事会决议时应同时披露独立董事的独立意见。

    3、股东大会对利润分配方案审议时，应当通过多种渠道主动与

股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，并

应切实保障中小股东参与股东大会的权利。

    4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在

股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。




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       六、附则

       本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》规定执行。

本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生

效。




                                      宋都基业投资股份有限公司

                                                 董事会

                                              2014年6月11日




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