宋都股份：第八届董事会第二十一次会议决议公告2014-06-11
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-046
宋都基业投资股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于
2014年6月5日以传真或电子邮件方式发出通知，于2014年6月10日以
通讯表决方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7
名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、逐项审议通过了《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公
开发行股票方案的议案》。
1、发行股票种类和面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值
为1.00元人民币。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国
证监会核准之日起的6个月内择机发行。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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3、发行数量
本次发行股票数量不超过425,219,941股（含）。在该范围内，董
事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构
（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基
准日至本次发行的股票发行日期间除权、除息，则本次发行数量将做
相应调整。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、定价基准日和发行价格
本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十一次会议决
议公告日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价
基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票
交易总量），即人民币3.41元/股（发行底价）。若公司的股票在本次发
行定价基准日至本次发行的股票发行日期间除权、除息的，则发行底
价随之进行调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发
行的核准批文后，按照相关法律法规的规定，根据发行对象报价的情
况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、发行对象和认购方式
本次发行对象为符合中国法律法规和证监会规定的证券投资基
金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、
其他机构投资者以及自然人等，合计不超过10名。
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具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价
的情况，遵照价格优先原则确定。
所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、股份限售期
本次非公开发行的股票，自发行结束之日起12个月内不得转让。
若监管机关对非公开发行股票发行对象的限售期进行调整，则公司对
本次非公开发行的限售期也将作相应调整。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、上市地点
在限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、募集资金数额及用途
本次非公开发行预计发行数量不超过425,219,941股（含），募集
资金总额不超过145,000万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
项目投
拟投入募集资金 拟投入募集资金占
序号 募集资金投资项目名称 资总额
（万元） 项目投资总额的比例
（万元）
1 南京南郡国际花园项目 212,100 84,900 40.03%
2 杭州东郡国际三期项目 100,000 33,450 33.45%
3 补充流动资金 26,650 26,650 100.00%
合计 338,750 145,000 42.80%
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以
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自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，在不
改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟
投入募集资金数额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、本次发行前公司滚存利润分配
本次非公开发行股票完成前本公司的滚存未分配利润将在本次
发行完成后由新老股东共享。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、发行决议有效期
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十八个月
内有效。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发
行股票预案的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业
投资股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
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三、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金投资项
目可行性分析的议案》
公司根据非公开发行股票募集资金投资项目的进展，进一步更新
了《宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可
行性分析》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宋都基业
投资股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析（修
订稿）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《关于修订<公司章程>的公告》的具体内容详见公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》。
《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的具体内容详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
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六、审议通过了《关于修订<现金分红管理制度>的议案》。
《宋都基业投资股份有限公司现金分红管理制度》的具体内容详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》。
经本次会议审议，公司董事会决定召集公司 2014 年第四次临时
股东大会审议第八届董事会第二十次、第二十一次会议应提交股东大
会表决的事项。公司拟定于 2014 年 6 月 26 日召开 2014 年第四次临
时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的
方式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基
业投资股份有限公司关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2014 年 6 月 11 日
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