证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-052
宋都基业投资股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议不存在临时提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 2014 年第四次
临时股东大会于 2014 年 6 月 26 日在浙江省杭州市富春路 789 号宋都
大厦 9 楼会议室召开，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票的
方式进行。现场会议于 2014 年 6 月 26 日下午 14：30 在浙江省杭州
市富春路 789 号宋都大厦 9 楼会议室召开，网络投票表决时间为 2014
年 6 月 26 日上午 9：30-11：30、下午 13:00-15:00。会议由公司董事
会召集，董事长俞建午先主持了本次会议。
参加本次会议的股东及股东代表共 18 人，代表所持表决权股份
数 798,722,766 股，占公司总股份 73.21%；其中非限售股 194,387,792
股，占公司总股份 17.82%，限售股 604,334,974 股，占公司总股份
55.39%。其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 3 人，代
表股份 796,211,760 股，占公司总股本的 72.98%；参加网络投票的股
东人数 15 人，代表股份 2,511,006 股，占公司总股本的 0.23 %；中小
投资者（单独或者合计持有上市公司股份低于 5%（不含）股份的股
东）人数 15 人，代表股份 2,511,006 股，占公司总股本的 0.23 %。
公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、
高管及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会根据《公司法》、本公司《公司章程》等有关法律、
法规的规定，以现场记名的方式，审议通过了以下议案：
（一）逐项审议并通过《关于调整宋都基业投资股份有限公司
非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票种类和面值
表决结果：同意 796,316,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.70%；反对 1,737,001 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.22%；弃权 669,005 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.08%。
中小投资者投票情况为：同意 105,000 票，占参加会议中小投资
者有效表决权股份总数的 4.18%，反对 1,737,001 股，占参加会议中
小投资者有效表决权股份总数的 69.18%，弃权 669,005 股，占参加会
议中小投资者有效表决权股份总数的 26.64%。
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意 796,316,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数 99.70 %；反对 1,737,001 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.22%；弃权 669,005 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.08 %。
中小投资者投票情况为：同意 105,000 票，占参加会议中小投资
者有效表决权股份总数的 4.18%，反对 1,737,001 股，占参加会议中
小投资者有效表决权股份总数的 69.18%，弃权 669,005 股，占参加会
议中小投资者有效表决权股份总数的 26.64%。
3、发行数量
表决结果：同意 796,316,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.70%；反对 1,737,001 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.22%；弃权 669,005 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.08%。
中小投资者投票情况为：同意 105,000 票，占参加会议中小投资
者有效表决权股份总数的 4.18%，反对 1,737,001 股，占参加会议中
小投资者有效表决权股份总数的 69.18%，弃权 669,005 股，占参加会
议中小投资者有效表决权股份总数的 26.64%。
4、定价基准日和发行价格
表决结果：同意 796,311,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.70%；反对 1,833,501 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.23%；弃权 577,505 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.07%。
中小投资者投票情况为：同意 100,000 票，占参加会议中小投资
者有效表决权股份总数的 3.98%，反对 1,833,501 股，占参加会议中
小投资者有效表决权股份总数的 73.02%，弃权 577,505 股，占参加会
议中小投资者有效表决权股份总数的 23.00%。
5、发行对象和认购方式
表决结果：同意 796,316,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.70%；反对 173,7001 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.22%；弃权 669,005 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.08%。
中小投资者投票情况为：同意 105,000 票，占参加会议中小投资
者有效表决权股份总数的 4.18%，反对 1,737,001 股，占参加会议中
小投资者有效表决权股份总数的 69.18%，弃权 669,005 股，占参加会
议中小投资者有效表决权股份总数的 26.64%。
6、股份限售期
表决结果：同意 796,311,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.70%；反对 1,742,001 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.22%；弃权 669,005 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.08%。
中小投资者投票情况为：同意 100,000 票，占参加会议中小投资
者有效表决权股份总数的 3.98%，反对 1,742,001 股，占参加会议中
小投资者有效表决权股份总数的 69.37%，弃权 669,005 股，占参加会
议中小投资者有效表决权股份总数的 26.65%。
7、上市地点
表决结果：同意 796,316,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.70%；反对 1,737,001 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.22%；弃权 669,005 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.08%。
中小投资者投票情况为：同意 105,000 票，占参加会议中小投资
者有效表决权股份总数的 4.18%，反对 1,737,001 股，占参加会议中
小投资者有效表决权股份总数的 69.18%，弃权 669,005 股，占参加会
议中小投资者有效表决权股份总数的 26.64%。
8、募集资金数额及用途
表决结果：同意 796,316,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.70%；反对 1,737,001 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.22%；弃权 669,005 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.08%。
中小投资者投票情况为：同意 105,000 票，占参加会议中小投资
者有效表决权股份总数的 4.18%，反对 1,737,001 股，占参加会议中
小投资者有效表决权股份总数的 69.18%，弃权 669,005 股，占参加会
议中小投资者有效表决权股份总数的 26.64%。
9、本次发行前公司滚存利润
表决结果：同意 796,316,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.70%；反对 1,737,001 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.22%；弃权 669,005 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.08%。
中小投资者投票情况为：同意 105,000 票，占参加会议中小投资
者有效表决权股份总数的 4.18%，反对 1,737,001 股，占参加会议中
小投资者有效表决权股份总数的 69.18%，弃权 669,005 股，占参加会
议中小投资者有效表决权股份总数的 26.64%。
10、发行决议有效期
表决结果：同意 796,316,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.70%；反对 1,737,001 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.22%；弃权 669,005 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.08%。
中小投资者投票情况为：同意 105,000 票，占参加会议中小投资
者有效表决权股份总数的 4.18%，反对 1,737,001 股，占参加会议中
小投资者有效表决权股份总数的 69.18%，弃权 669,005 股，占参加会
议中小投资者有效表决权股份总数的 26.64%。
（二）审议并通过《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公
开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 796,316,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.70%；反对 1,715,500 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.21%；弃权 690,506 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
中小投资者投票情况为：同意 105,000 票，占参加会议中小投资
者有效表决权股份总数的 4.18%，反对 1,715,500 股，占参加会议中
小投资者有效表决权股份总数的 68.32%，弃权 690,506 股，占参加会
议中小投资者有效表决权股份总数的 27.50%。
（三）审议并通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金投
资项目可行性分析的议案》
表决结果：同意 796,316,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.70%；反对 1,715,500 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.21%；弃权 690,506 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
（四）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 796,316,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.70%；反对 1,715,500 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.21%；弃权 690,506 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
（五）审议并通过《未来三年（2014-2016）股东回报规划》
表决结果：同意 796,316,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.70%；反对 1,715,500 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.21%；弃权 690,506 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
中小投资者投票情况为：同意 105,000 票，占参加会议中小投资
者有效表决权股份总数的 4.18%，反对 1,715,500 股，占参加会议中
小投资者有效表决权股份总数的 68.32%，弃权 690,506 股，占参加会
议中小投资者有效表决权股份总数的 27.50%。
（六）审议并通过《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
表决结果：同意 796,316,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.70%；反对 1,715,500 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.21%；弃权 690,506 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
中小投资者投票情况为：同意 105,000 票，占参加会议中小投资
者有效表决权股份总数的 4.18%，反对 1,715,500 股，占参加会议中
小投资者有效表决权股份总数的 68.32%，弃权 690,506 股，占参加会
议中小投资者有效表决权股份总数的 27.50%。
（七）审议并通过《关于宋都基业投资股份有限公司前次募集
资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 796,316,760 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.70%；反对 1,715,500 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.21%；弃权 690,506 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
三、公证或者律师见证情况
本次会议由上海市锦天城律师事务所律师现场见证并出具了法
律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合相关法律、法规
和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议
形成的决议合法有效。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2014 年 6 月 27 日
