证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2014-055


                   宋都基业投资股份有限公司
          第八届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2014

年 6 月 22 日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2014 年 6 月 27 日

以通讯表决方式召开。应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董

事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       会议审议并通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于公司调整 A 股股票期权激励计划股票行权价

格的议案》。

       汪萍、龚睿两名董事属于《A股股票期权激励计划》的受益人，

已回避表决，其余5名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

       表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  2、审议通过了《关于公司调整A股股票期权激励计划激励对象的议

案》

       汪萍、龚睿两名董事属于《A股股票期权激励计划》的受益人，

已回避表决，其余5名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

        表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  3、审议通过了《关于公司对部分已授予股票期权进行注销的议案》

       汪萍、龚睿两名董事属于《A股股票期权激励计划》的受益人，
已回避表决，其余5名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    以上议案具体内容详见公司同日披露的临2014-057号《宋都基业

投资股份有限公司关于对A股股票期权激励计划进行调整及注销部分

已授予股票期权的公告》。



    特此公告。



                                     宋都基业投资股份有限公司

                                                  董事会

                                          2014 年 6 月 28 日