证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2014-056


                   宋都基业投资股份有限公司
              第八届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2014 年 6 月

22 日发出会议通知，于 2014 年 6 月 27 日在杭州市富春路 789 号宋都大

厦 9 楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的监事 3 名，实际参

加表决监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并逐项表决以下议案：

     1、审议通过了《关于核查公司 A 股股票期权激励计划第二个行权期

可行权的激励对象名单的议案》

     根据《宋都基业投资股份有限公司 A 股股票期权激励计划（草案修

订稿）》（以下简称“《A 股股票期权激励计划》”）之相关规定，作为《A

股股票期权激励计划》激励对象的杨亚平等 7 人已辞职离开公司，已不

具备《A 股股票期权激励计划》规定的激励对象资格，同意取消杨亚平等

7 人的《A 股股票期权激励计划》激励对象资格并注销其合计获授尚未行

权的 318 万份股票期权，调整后的《A 股股票期权激励计划》确定的激励

对象人数为 26 人。

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     2、审议通过了《关于公司对部分已授予股票期权进行注销的议案》

     公司监事会经审核后认为:激励对象杨亚平等 7 人已离职，根据

《A 股股票期权激励计划》的相关规定，同意公司取消上述 7 激励对
象资格并注销已授予其的股票期权共 318 万份（含第二个行权期及第

三个行权期获授股票期权各 159 万份），并对股票期权激励计划涉及

的期权数量进行调整。

    公司经审计后的 2013 年度业绩未达到股票期权激励计划中的行

权条件，根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关

事项备忘录 1-3 号》及公司《A 股股票期权激励计划》的相关规定，

同意公司注销股权激励计划中第二个行权期对应的股票期权合计

1,298.166 万份。

    合计注销已授予的股票期权 1,457.166 万份，所涉及的标的股票

数量为 1,457.166 万股，占公司股本总数的 1.34%。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



    特此公告。



                                         宋都基业投资股份有限公司

                                                 监事会

                                             2014 年 6 月 28 日