证券代码：600077               证券简称：宋都股份            公告编号：临2014-060


                       宋都基业投资股份有限公司
             第八届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于

 2014年7月11日以传真或电子邮件方式发出通知，于2014年7月16日以

 通讯表决方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7

 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

        会议审议并通过了以下决议：

        一、审议通过了《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发
 行股票募集资金金额的议案》。
        1、原募集资金金额情况
        依据公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于调整宋都
 基业投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》，公司非公开发
 行股票募集资金金额的具体情况如下：
        本次非公开发行预计发行数量不超过425,219,941股（含），募集
 资金总额不超过145,000万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
                                   项目投资总额    拟投入募集资金      拟投入募集资金占
序号     募集资金投资项目名称
                                     （万元）        （万元）        项目投资总额的比例
 1      南京南郡国际花园项目             212,100           84,900                  40.03%
 2      杭州东郡国际三期项目             100,000           33,450                  33.45%
 3      补充流动资金                      26,650           26,650                 100.00%
              合计                       338,750          145,000                  42.80%




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       本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以
 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

       若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，在不
 改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟
 投入募集资金数额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
       注：2014年6月24日，公司实施了2013年度利润分配方案，以2013
 年末总股本1,090,964,432股为基数，进行现金股利分配，每10股分红
 0.35元（含税）。根据本次非公开发行股票方案的规定，本次非公开
 发行股票的发行数量调整为不超过428,994,082股（含）。
       2、募集资金金额调整情况
       根据资本市场整体情况，公司拟取消使用26,650万元募集资金用
 于补充流动资金，具体情况如下：
       本次非公开发行预计发行数量不超过350,147,928股（含），募集
 资金总额不超过118,350万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
                              项目投资总额   拟投入募集资金      拟投入募集资金占
序号   募集资金投资项目名称
                                （万元）       （万元）        项目投资总额的比例
 1     南京南郡国际花园项目        212,100            84,900                40.03%
 2     杭州东郡国际三期项目        100,000            33,450                33.45%
           合计                    312,100           118,350                37.92%

       本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以
 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

       若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，在不
 改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟
 投入募集资金数额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
       本次非公开发行股票募集资金金额调整后，发行底价仍不低于
 3.38元/股（2013年度利润分配方案实施后相应调整的发行底价），非


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公开发行数量调整为不超过350,147,928股（含）。
     依据公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公
司股东大会同意授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资
项目具体安排进行调整，因此本次调整募集资金金额相关事宜无需提
交公司股东大会审议。
     公司独立董事彭政纲、苏锡嘉、吴勇敏对董事会提供的相关资料
进行了认真审阅，给予了事前认可，并发表了独立意见，认为：本次
调整是根据资本市场整体情况而实施的，公司拟通过自筹资金补充流
动资金，对公司日常经营不会产生明显影响。公司调整后的发行方案
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关
法律法规的规定，未损害中小股东的利益。公司审议调整募集资金金
额等相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司
章程的规定，形成的决议合法、有效。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



     二、审议通过了《关于宋都基业投资股份有限公司非公开发行股
票预案（第二次修订稿）的议案》。

     同意公司拟取消使用 26,650 万元募集资金用于补充流动资金，

并据此修订了《宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案（修

订稿）》。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




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    三、审议通过了《关于宋都基业投资股份有限公司非公开发行股
票募集资金投资项目可行性分析（第二次修订稿）的议案》。

    同意公司拟取消使用 26,650 万元募集资金用于补充流动资金，

并据此修订了《宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金

投资项目可行性分析（修订稿）》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                   宋都基业投资股份有限公司

                                            董事会

                                       2014 年 7 月 17 日




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