证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2014-070


                   宋都基业投资股份有限公司
          第八届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于

2014 年 10 月 23 日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2014 年 10

月 29 日以通讯表决方式召开。应当参加表决的董事 7 名，实际参加

表决的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了以下决议：

     1、审议通过了《2014 年第三季度报告》

     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

     2、审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》

     为优化公司资源配置,降低管理成本,提高运营效率,公司拟注销

公司全资子公司南京宋都房地产开发有限公司、合肥宋都房地产开发

有限公司，并提请董事会授权公司经营层负责办理相关事宜。

     以上议案具体内容详见公司同日披露的临2014-071号《宋都基业

投资股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。

     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



     特此公告。
宋都基业投资股份有限公司

          董事会

   2014 年 10 月 30 日