证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2014-071


                    宋都基业投资股份有限公司
                    关于注销全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、概述

     为优化公司资源配置,降低管理成本,提高运营效率，2014 年 10

月 29 日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销公司

全资子公司的议案》,同意公司对全资子公司南京宋都房地产开发有限

公司（以下简称“南京宋都”）、全资子公司合肥宋都房地产开发有

限公司（以下简称“合肥宋都”）进行注销、清算，并授权公司经营

层负责办理相关事宜。



     二、基本情况

      (一) 南京宋都基本情况

      名称:南京宋都房地产开发有限公司

      企业法人营业执照注册号: 320105000032102

      公司类型: 有限责任公司（法人独资）

      法定代表人:俞建午

      注册资本:5,000 万元

      成立时间:2003 年 3 月 18 日

      经营范围:房地产开发经营（贰级）。自有房屋租赁； 物业管理；
企业管理咨询；房地产咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）

     股东情况:公司持有南京宋都 100%的股份

     主要财务数据:截至 2014 年 9 月 30 日,南京宋都总资产

34,422.77 万元,净资产 28,076.74 万元。

    (二)合肥宋都基本情况

    名称: 合肥宋都房地产开发有限公司

    企业法人营业执照注册号: 340100000206179

    公司类型:其他有限责任公司

    法定代表人: 俞建午

    注册资本:5,000 万元

    成立时间: 2003 年 12 月 3 日

    经营范围:房屋开发建设、城市土地开发经营；商品房销售；房屋

租赁；物业管理；饭店管理；日用百货、建筑材料、文化办公用品、

工艺品销售。

    股东情况: 公司持有合肥宋都 100%的股份

    主要 财 务数 据 : 截至 2014 年 9 月 30 日, 合 肥 宋都 总 资产

27,779.49 万元,净资产 19,883.20 万元。



    三、注销子公司对公司的影响

    本次注销全资子公司有利于公司优化资源配置,降低管理成本。上

述全资子公司注销不会对公司损益产生实质性影响。
    四、独立董事意见

    公司独立董事发表意见如下:本次注销事宜符合公司的发展需要

和长远利益;有利于公司提高管理效率,优化资源配置,降低经营成本。

审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的

有关规定,本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益

的情形,我们同意公司注销全资子公司南京宋都房地产开发有限公司

与全资子公司合肥宋都房地产开发有限公司。



    五、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十五次会议决议;

    2、独立董事意见。




                                    宋都基业投资股份有限公司

                                             董事会

                                       2014 年 10 月 30 日