证券代码：600077               证券简称：宋都股份          公告编号：临2014- 081


                    宋都基业投资股份有限公司
           第八届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2014

年12月25日以传真或电子邮件方式发出通知，于2014年12月29日以通

讯表决方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了以下决议：

     一、审议通过了《宋都基业投资股份有限公司关于以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
     详见公司于 2014 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站的临
2014-083 号《宋都基业投资股份有限公司关于以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的公告》。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
     详见公司于 2014 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站的临
2014-082 号《宋都基业投资股份有限公司关于修改<公司章程>的公
告》。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。




             宋都基业投资股份有限公司

                       董事会

                2014 年 12 月 30 日