证券代码：600077               证券简称：宋都股份          公告编号：临2014- 082


                    宋都基业投资股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

二十七次会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》（表决结

果：同意7票、反对0票、弃权0票），由于公司向特定对象非公开发行

人民币普通股（A股）股票249,157,894股，根据有关法律法规的规定，

公司对原《宋都基业投资股份有限公司章程》进行如下修改：

                修改前                                    修改后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

1,090,964,432.00 元，实收资本 1,340,122,326.00 元，实收资本

为人民币 1,090,964,432.00 元。 为人民币 1,340,122,326.00 元。

第 二 十 条 公 司 现 有 股 本 第 二 十 条 公 司 现 有 股 本

1,090,964,432.00 股，全部为人 1,340,122,326.00 股，全部为人

民币普通股。                              民币普通股。



     根据公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东

大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，此次章程修

改不需要提交公司股东大会审议。
特此公告。




             宋都基业投资股份有限公司

                       董事会

                2014 年 12 月 30 日