证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2014-084


                   宋都基业投资股份有限公司
            第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2014 年

12 月 25 日发出会议通知，于 2014 年 12 月 29 日在杭州市富春路 789 号

宋都大厦 9 楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的监事 3 名，

实际参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

     会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自

筹资金的议案》，并对以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金

事项发表专项意见如下：

     公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程

序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，资金用途符合公司向中

国证监会申报的募集资金使用计划，同意公司使用募集资金置换预先投

入募投项目自筹资金。



     特此公告。



                                                   宋都基业投资股份有限公司

                                                               董事会

                                                       2014 年 12 月 30 日