证券代码：600077               证券简称：宋都股份          公告编号：临2015-004


                   宋都基业投资股份有限公司
          第八届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于

2015年1月16日以传真或电子邮件方式发出通知，于2015年1月23日以

通讯表决方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7

名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了以下决议：

     一、审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》
     为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，董事会提请股东大
会批准公司如下对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公
司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担
保）：
     1、在公司已发生的对外担保的基础上，2015 年 2 月至 2016 年 1
月期间新增对外担保额度总额不超过 45 亿元；
     2、单笔对外担保额度不超过 10 亿元。
     3、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在
上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情
形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季度末向董事会通报，
特别重大的担保应在月末向董事会通报。
    4、在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司
的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业
投资股份有限公司关于公司预计新增对子公司担保的公告》。
    该项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品
的议案》。

    为提高募集资金使用效率，公司拟在确保不影响公司募集资金投

资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 4.5 亿

元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单

项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使

用。决议有效期为自董事会审议通过该议案之日起一年，决议有效期

内授权公司管理层在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合

同文件。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业

投资股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的

公告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定召集公司 2015 年第一次临时股东大会审议第八届董

事会第二十八次会议中应提交股东大会表决的事项。公司拟定于 2015
年 2 月 10 日召开 2015 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将

采取现场会议的形式召开。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业

投资股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                    宋都基业投资股份有限公司

                                             董事会

                                        2015 年 1 月 24 日