证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2015-005


                   宋都基业投资股份有限公司
            第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2015 年 1

月 16 日发出会议通知，于 2015 年 1 月 23 日在杭州市富春路 789 号宋都

大厦 9 楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的监事 3 名，实际

参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的

议案》，并对使用部分闲置募集资金购买保本理财产品事项发表专项意见

如下：

     公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品,符合中国证

监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、公司《章程》等相关规定,有利于提高募集资金使用效

率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使

用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,

不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。监事会同意

对最高额度不超过 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买

保本型银行理财产品。



     特此公告。
宋都基业投资股份有限公司

         董事会

   2015 年 1 月 24 日