宋都股份：2015年第一次临时股东大会材料2015-02-06
宋都基业投资股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料
宋都基业投资股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会材料
2015 年 02 月
1
宋都基业投资股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料
会议材料目录
一、2015年第一次临时股东大会会议程 ......................................3
审议议案：
二、《关于公司新增对外担保额度的议案》………………………………4
2
宋都基业投资股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料
宋都基业投资股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2015年2月10日（星期二）下午14：30
会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
会议主持人：俞建午先生
一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议
的人员；
二、董事会秘书宣读会议议案：
《关于公司新增对外担保额度的议案》
三、股东对审议议案向董事会提出质询；
四、董事会对股东的质询作出答复和说明；
五、提名本次会议监票人名单；
六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；
七、表决议案；
八、监票人宣布表决结果；
九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；
十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；
十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2015年第一次临时
股东大会法律意见书》
十二、闭会。
3
宋都基业投资股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料
议案：
关于公司新增对外担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，公司拟在已发生的
对外担保的基础上，2015年2月至2016年1月31日期间预计新增对外担
保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，
不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）额度总额不超过45
亿元，且单笔担保不超过10亿元，并提请公司股东大会批准上述担保
事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事
宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需
要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准担
保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通
报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司
可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。
附：本公司预计对控股子公司的新增银行融资担保情况：
1、对舟山蓝郡置业有限公司新增担保 100,000 万元，用于舟山
蓝郡国际花园项目的开发运营。
2、对香悦郡置业有限公司提供融资担保 80,000 万元，用于香
悦郡项目的开发运营。
3 对浙江东霖房地产开发有限公司新增担保 100,000 万元，用
于阳光国际花园项目的开发运营。
4
宋都基业投资股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料
4、对杭州永都房地产开发有限公司新增担保 50,000 万元，用
于东郡国际花园项目的开发运营。
5、对桐庐大奇山郡置业有限公司新增担保 20,000 万元，用于
桐庐大奇山郡项目的开发运营。
6、对桐庐大奇山郡酒店管理有限公司新增担保 10,000 万元，
用于桐庐大奇山郡酒店的运营。
7、对绍兴县宋都房地产开发有限公司新增担保 30,000 万元，
用于绍兴金柯商汇项目的开发运营。
8、对合肥印象西湖房地产投资有限公司新增担保 60,000 万元，
用于印象西湖住宅项目的开发运营。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2015 年 2 月 10 日
5
