证券代码: 600077         证券简称:宋都股份       公告编号:临 2015-013


                   宋都基业投资股份有限公司
    2015 年第一次临时股东大会股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




  重要内容提示：

        本次会议是否有否决议案: 无



    一、 会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开的时间：2015 年 2 月 10 日

    （二）    股东大会召开的地点：浙江省杭州市富春路 789 号宋都

大厦 9 楼

    （三）    出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                 6


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             670,424,644

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                             50.03
权股份总数的比例（%）

    （四）    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞建午先生主持，会议
    的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程

    序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规

    定。

    （五）    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

    1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，独立董事彭政纲先生、苏锡

嘉先生、吴勇敏先生及董事孙树峰先生因工作原因未出席会议；

    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、董事会秘书龚睿先生出席会议。



    二、议案审议情况

     《关于公司新增对外担保额度的议案》

     审议结果：通过

        表决情况：

股东类型               同意                   反对                 弃权

                票数          比例     票数          比例   票数          比例

  A股        670,424,644      100.00    0            0.00    0            0.00




三、律师见证情况

    1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

           律师：梁瑾、苏丽丽

    2、律师鉴证结论意见：

    公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资

格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等法律、

法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东

大会通过的决议均合法有效。



    四、备查文件目录

    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    2、    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                      宋都基业投资股份有限公司

                                            2015 年 02 月 11 日