宋都基业投资股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会材料




  宋都基业投资股份有限公司


2015 年第二次临时股东大会材料




        2015 年 04 月




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                            会议材料目录


一、2015年第二次临时股东大会会议程 ......................................3

审议议案：

二、《关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议

案》………………………………………………………………………………………………4




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                 宋都基业投资股份有限公司
           2015 年第二次临时股东大会会议议程


现场会议召开时间：2015年4月17日（星期五）下午14：30

会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

会议主持人：俞建午先生

一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议

的人员；

二、董事会秘书宣读会议议案：

《关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案》

三、股东对审议议案向董事会提出质询；

四、董事会对股东的质询作出答复和说明；

五、提名本次会议监票人名单；

六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；

七、表决议案；

八、监票人宣布表决结果；

九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；

十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；

十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2015年第二次临时

股东大会法律意见书》

十二、闭会。

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议案：

                 关于公司新增对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

   一、 关联交易概述

    为保证顺利贷款以满足公司正常经营需要及有效控制风险，公司

拟与公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）

签订《相互提供担保协议》，双方在平等自愿、体现宋都控股对上市

公司提供更多担保额度的基础上建立相互担保关系，提供相应经济担

保，并提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董

事长在额度范围内审批具体的担保事宜。宋都控股持有公司 44.75%

的股份，为公司控股股东，与本公司构成关联关系，根据《上海证券

交易所股票上市规则》的有关规定，上述相互提供担保事项构成关联

交易。

    双方相互提供担保内容概述如下：

    1、本次双方签订互保协议的有效期为公司股东大会审议通过该

议案之日起，至公司 2015 年年度股东大会召开之日止。

    2、互保协议有效期内，本公司为宋都控股提供担保总额度为不

超过人民币 10 亿元，宋都控股为本公司提供担保总额度为不超过 25

亿元。双方在总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保额度。

    3、互保协议有效期内，双方有权要求对方提供担保。担保方式

包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式。担保

主体包含双方的控股子公司。

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    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司相关内控

制度之规定，该相互担保事项拟提交公司股东大会审议。



    二、关联方基本情况

公司名称：浙江宋都控股有限公司

注册地： 杭州采荷嘉业大厦3幢201室

法定代表人：俞建午

注册资本：3,600万元人民币

营业执照号 ：330000000005972

经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询，建材销售，经营进出口

业务。

    根据宋都控股最近一期经审计的财务报表，截止 2013 年 12 月

31 日 ， 宋 都 控 股 资 产 总 额 为 1,282,362.92 万 元 ， 负 债 总 额 为

1,029,329.61 万元，净资产为 253,033.31 万元；2013 年 1-12 月营

业收入为 325,740.19 万元，净利润为 26,158.69 万元。



    三、交易目的和对上市公司的影响

    公司与宋都控股签订互保协议属于正常生产经营所需，宋都控股

经营稳健，资产质量良好，在公司向银行申请贷款中，与宋都集团相

互提供担保能提高公司的融资能力，有助于公司实现2015年的投资经

营计划；同时，本互保协议是在体现宋都控股对上市公司提供更多担

保额度的原则下签订的，在建立互保关系的情况下，向对方提供一定

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金额担保的财务风险在公司可控范围内。在实施过程中，公司将积极

加强与宋都控股的沟通，及时了解其经营状况，另外，公司还将通过

其他措施以有效规避风险和保障公司利益。



    以上事项，请各位股东及股东代表审议。




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                                              2015 年 4 月 17 日




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