证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2015-024


                   宋都基业投资股份有限公司
            第八届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第三十次会议于 2015

年 4 月 10 日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2015 年 4 月 21 日

在杭州市富春路 789 号宋都大厦 8 楼会议室以现场的方式召开。应当参

加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司董事会 2014 年度工作报告》

     此项议案需提交公司年度股东大会审议。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



二、审议通过了《公司 2014 年财务决算报告》

     此项议案需提交公司年度股东大会审议。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



三、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》

     公司2014年度财务决算工作已经完成，并经天健会计师事务所

(特殊普通合伙)审计：公司2014年全年归属于上市公司股东的净利润
37,089,740.39元，报告期末母公司可供分配利润174,016,035.62元。

经综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平，经审慎研

究，我们拟订了2014年度公司利润分配预案，进行现金股利分配，拟

每10股分红0.1元（含税）。此方案符合中国证监会《上市公司监管

指引第3号——上市公司现金分红》（以下简称“《证监会分红指引》”）

以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（以下简称“《上交

所分红指引》”）的相关规定。此次方案的现金分红水平有利于兼顾

业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，

更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

    此项议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



四、审议通过了《公司 2014 年年度报告》及摘要

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2014

年年度报告》。

    此项议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



五、审议通过了《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

    根据公司战略发展需要，董事会同意提请股东大会授权董事会土地

储备投资额度及对项目公司投资额度，具体情况如下：
    （1）提请股东大会授权董事会自 2014 年年度股东大会作出决议之

日起至 2015 年年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含

通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过 80 亿元人民币。

    （2）提请股东大会授权董事会自 2014 年年度股东大会作出决议之

日起至 2015 年年度股东大会前，对项目公司的投资额度总额不超过 80

亿元人民币。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



六、审议通过了《公司独立董事的述职报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立

董事述职报告》。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



七、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2014

年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2014 年度外部审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年作为我公司的外部审计

机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。

现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度外部

审计机构，全年审计费用 99 万元。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在

上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于续聘天健会计师事务所

（特殊普通合伙）的公告》。此议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



九、审议通过了《公司及控股子公司购买金融机构保本理财产品的议

案》

    根据公司及控股子公司现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，

为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利

益最大化经营目标，公司拟利用自有资金购买金融机构提供的保本型

对公理财产品。在不影响公司资金正常运作、保证本金安全、操作合

法合规的前提下，公司拟在 2015 年年度股东大会召开前适时实施累

计发生总额不超过 10 亿元的金融机构对公保本理财产品，在额度范

围内授权公司管理层具体办理相关事宜。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份

关于购买金融机构保本理财产品的公告》。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

    根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞

建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对该项议案的表决，其他 4 名

非关联董事参加了表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。具

体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股

份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。

    此议案需提交公司股东大会表决。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。



十一、审议通过了《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专

项报告》

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股

份关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2014 年度股东大会召开时间将另行通知。



    特此公告。



                                     宋都基业投资股份有限公司

                                                  董事会

                                            2015 年 4 月 23 日