证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2014-025


                   宋都基业投资股份有限公司
            第八届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2015 年

4 月 10 日发出会议通知，于 2015 年 4 月 21 日在杭州市富春路 789 号宋

都大厦 8 楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的监事 3 名，实

际参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并逐项表决以下议案：

一、 审议通过了《公司监事会2014年度工作报告》

       此议案需提交 2014 年度股东大会审议。

      表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



二、 审议通过了《公司2014年年度报告》及摘要

       此议案需提交 2014 年度股东大会审议。

      表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



三、监事会关于 2014 年年度报告的审核意见

     监事就《2014 年年度报告》正文及摘要，提出审核意见如下：

    1、公司《2014年年度报告》正文及摘要编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经

营管理的财务状况等事项。

   3、公司监事会目前未发现参与公司2014年年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



四、审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

    公司监事会对《公司 2014 年度内部控制评价报告》进行了审阅。

    监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证

监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了

符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，

公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公

司编制的《公司 2014 年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内

部控制的真实情况。



五、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                                       宋都基业投资股份有限公司

                                                  监事会

                                           2015 年 4 月 23 日