证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2015-026


                   宋都基业投资股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2015年4月21日宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第三十

次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2015年度财务审计机构的议案》。

     天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）2014

年作为我公司的外部审计机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并

按有关规定出具审计报告。鉴于天健事务所自公司2011年重组以来一

直为公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，并能作出客观公

正的评价，为此公司拟续聘天健事务所为公司2015年度审计机构，全

年审计费用 99 万元。

     公司独立董事认为：天健事务所在担任本公司2014年度外部审计机

构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义

务。认为续聘天健事务所为公司2015年度审计机构符合有关法律、法

规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘并报股东大会批准。

     该议案需提交股东大会审议。

     特此公告。

                                                 宋都基业投资股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2015年4月23日