证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2015-028


                   宋都基业投资股份有限公司
       关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 关联交易概述

     为支持本公司快速发展，更好的在当前及今后一定时期获取价格

较低的优质开发项目，本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下

简称“宋都控股）拟与本公司签订《借款协议》，宋都控股自 2014 年

年度股东大会审议通过此关联交易起至公司 2015 年年度股东大会召

开之日止通过银行委托借款等形式向本公司及控股子公司提供总额

不超过人民币 10 个亿的信用借款（实际借款额以到账金额为准），借

款期限最长不超过 2 年；参照目前公司非银行信用融资成本，公司及

控股子公司按年利率 11.5%向其支付资金占用费。宋都控股持有公司

44.75%的股份，为公司控股股东，与本公司构成关联关系，根据《上

海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述委托借款事项构成关

联交易。

     具体内容如下：

     (一) 委托借款情况概述：

     1、借款对象：宋都基业投资股份有限公司及其控股子公司，在

此范围内，由董事会授权公司管理层依据具体资金需求确认每笔借款

的实际使用对象。
    2、借款总额：自 2014 年年度股东大会审议通过此关联交易起至

公司 2015 年年度股东大会召开之日止，委托借款总额不超过人民币

10 亿元（实际借款额以到账金额为准）。

    3、借款期限：借款期限最长不超过2年，以每笔借款的实际到账

时间为准；在上述期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限。

    4、资金占用费：参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控

股子公司按年利率11.5%向宋都控股支付资金占用费。根据双方约定，

在公司股东大会审议通过该借款事项前宋都控股向公司提供的借款

免收资金占用费，资金占用费自股东大会审议通过之日起计算。

    5、抵押及担保措施：无。



二、关联方基本情况

公司名称：浙江宋都控股有限公司

注册地： 杭州市杭海路227号

法定代表人：俞建午

注册资本：3,600万元人民币

营业执照号 ：330000000005972

经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询，建材销售，经营进出口

业务。

    根据具有证券从业资格的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中瑞岳华专审字[2013] 第1963号《审计报告》，截止 2013 年 12 月

31 日 ， 宋 都 控 股 资 产 总 额 为 1,282,362.92 万 元 ， 负 债 总 额 为
1,029,329.61 万元，净资产为 253,033.31 万元；2013 年 1-12 月

营业收入为 325,740.19 万元，净利润为 26,158.69 万元。



三、关联交易定价依据

       作为公司控股股东，宋都控股一直全力支持公司的发展，经双方

协商，参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司按年利

率 11.5%向宋都股份支付资金占用费。



四、交易目的和对上市公司的影响

       本次控股股东提供借款能够有效地补充公司现金流，加快公司各

个项目的开发进度、增强公司获取优质项目的竞争力，加快公司业务

的发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，没有违背公平、

公开、公正的原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益

的情形。



五、独立董事事先认可和独立意见

       本次委托借款议案已按有关规定提交公司独立董事进行了事前

认可，并提交公司第八届董事会第三十次会议审议通过。公司独立董

事认为：

       1、本次委托借款事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按

规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规

定；
     2、本次关联交易属于公司日常经营活动，控股股东宋都控股本

次借款旨在支持本公司及控股子公司经营发展，符合全体股东的利益

和公司战略发展的需要；

    3、本次关联交易定价公允合理，不存在损害本公司及其股东特

别是中小股东利益的情形；

    4、鉴于上述情况，同意本次委托借款事项。



六、备查文件

1、公司第八届第三十次董事会决议

2、独立董事事先认可函

3、独立董事意见



特此公告。

                                   宋都基业投资股份有限公司

                                              董事会

                                        2015年4月23日