证券代码：600077            证券简称：宋都股份            公告编号：临 2015-030


                   宋都基业投资股份有限公司
          第八届董事会第三十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第三十次会议于 2015

年 4 月 22 日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2015 年 4 月 27 日

以通讯表决方式召开。应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董

事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2015 年一季度报告》

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公

司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件关于公

开发行公司债券的规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具

备公开发行公司债券的条件和资格，具体如下：

（一）公司最近一期经审计的净资产额符合法律、行政法规和中国证

监会的有关规定；

（二）最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年

的利息；
（三）本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百

分之四十；

（四）公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合

国家产业政策；

（五）本公司不存在不得发行公司债券的下列情形：

1、最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在

其他重大违法行为；

2、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、已公开发行公司债券，且前一次公开发行的公司债券尚未募足，

或者对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的

事实，仍处于继续状态，或者违反《中华人民共和国证券法》规定，

改变公开发行公司债券所募资金的用途；

4、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议批准。



三、逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

    本次债券票面金额为人民币 100 元。本次债券发行规模不超过

10 亿元（含 10 亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事

会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上

述范围内确定。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）债券期限

    本次发行的公司债券期限为不超过 5 年，可以为单一期限品种，

也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成

和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人

士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）债券利率及还本付息方式

    本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。发行

利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商依据国家

有关规定和本次公司债券发行时市场情况确定。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）发行方式

    本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，以一期或分

期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会

或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述

范围内确定。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）发行对象及向公司股东配售的安排

    本次债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》认可的

合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）担保情况

    本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会

授权董事会或董事会授权人士确定。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）赎回条款或回售条款

    本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内

容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场

情况确定。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）募集资金的用途

    本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司借款、补

充流动资金，具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士

根据公司资金需求确定。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）本次的承销方式及上市安排

    本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承

销。本次公司债券发行完成后，公司将申请本次公司债券于《公司债

券发行与交易管理办法》中规定的公开发行公司债券的交易场所上市

交易。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）决议有效期
    本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起

至中国证监会核准本次发行届满 24 个月之日止。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议批准，并报中国证券监督管理委员

会等核准方可实施。



四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发

行公司债券相关事项的议案》

    关于公司发行公司债券事宜，特提请股东大会授权公司董事会在

有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜。具

体内容包括但不限于：

    1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会

的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券

的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限

于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发

行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否

设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、担保安排、还本付息

的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不

限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售

安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；

    2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报

及上市相关事宜；
       3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以

及制定债券持有人会议规则；

       4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律

文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

       5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜；

       6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生

变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决

的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，

或根据实际情况决定是否继续实施；

       7、办理与本次发行有关的其他事项:

       公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，代表公

司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事

务。

       8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完

毕之日止。此项议案需提交公司年度股东大会审议。

       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       本议案尚需提请股东大会审议批准。



五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按

期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

   关于公司发行公司债券事宜，特提请股东大会授权公司董事会在出

现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取
如下相应措施：

    1、不向股东分配利润；

    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

    3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

    4、主要责任人不得调离。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    此项议案需提交公司股东大会审议。



六、审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

    根据公司工作安排，定于 2015 年 5 月 18 日召开公司 2014 年年

度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的编

号为临 2015-032 号的《关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。



                                       宋都基业投资股份有限公司

                                                  董事会

                                           2015 年 4 月 28 日