证券代码：600077            证券简称：宋都股份      公告编号：2015-032


                   宋都基业投资股份有限公司
            关于召开 2014 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2015年5月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



（一） 股东大会类型和届次

   2014 年年度股东大会。

（二） 股东大会召集人：董事会。


（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式。


（四） 现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2015 年 5 月 18 日 14 点 30 分
   召开地点：浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦九楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 18 日
                             至 2015 年 5 月 18 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


（七） 涉及公开征集股东投票权

      无。


二、       会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
    序号                        议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1            公司董事会 2014 年度工作报告                         √
2            公司 2014 年财务决算报告                             √
3            公司 2014 年度利润分配预案                           √
4            《公司 2014 年年度报告》及摘要                       √
5            关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案         √
6            关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司       √
             2015 年度外部审计机构的议案
7            公司及控股子公司购买金融机构保本理财产品的议         √
             案
8            关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案           √
9            关于公司符合发行公司债券条件的议案                   √
10.00    关于发行公司债券方案的议案                           √
10.01    本次债券发行的票面金额、发行规模                     √
10.02    债券期限                                             √
10.03    债券利率及还本付息方式                               √
10.04    发行方式                                             √
10.05    发行对象及向公司股东配售的安排                       √
10.06    担保情况                                             √
10.07    赎回条款或回售条款                                   √
10.08    募集资金的用途                                       √
10.09    本次的承销方式及上市安排                             √
10.10    决议有效期                                           √
11       关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发         √
         行公司债券相关事项的议案
12       关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能         √
         按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息
         时采取相应措施的议案
会议同时听取《独立董事 2014 年度述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案的具体内容请详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《宋都
基业投资股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：9、10、11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
     应回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、郭轶娟

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项


（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。


（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。


（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。


（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象



（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股            600077        宋都股份             2015/5/13


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。


（三） 公司聘请的律师。


（四） 其他人员。



五、     会议登记方法


（一） 登记时间：2015 年 5 月 14 日（上午 8：30-11：30，下午 14：00-17：30）
（二） 登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登
记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席
人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、
股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理
登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
（三） 登记地点及联系方式：
地 址：浙江省杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦 5 层
联系电话： 0571-86759621      联系传真：0571-86056788
联 系 人： 王甲正




六、     其他事项


    参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、
食宿费自理。




    特此公告。


                                       宋都基业投资股份有限公司董事会
                                               2015 年 4 月 28 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

宋都基业投资股份有限公司：

           兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                非累积投票议案名称               同意   反对   弃权

1                   公司董事会 2014 年度工作报告

2                   公司 2014 年财务决算报告

       3            公司 2014 年度利润分配预案

       4            《公司 2014 年年度报告》及摘要

       5            关于授权公司董事会审批土地储

                    备投资额度的议案

       6            关于续聘天健会计师事务所（特殊

                    普通合伙）为公司 2015 年度外部

                    审计机构的议案

       7            公司及控股子公司购买金融机构

                    保本理财产品的议案

       8            关于控股股东向公司提供借款暨

                    关联交易的议案

       9            关于公司符合发行公司债券条件

                    的议案
     10         关于发行公司债券方案的议案

     10.01      本次债券发行的票面金额、发行规

                模

     10.02      债券期限

     10.03      债券利率及还本付息方式

     10.04      发行方式

     10.05      发行对象及向公司股东配售的安

                排

     10.06      担保情况

     10.07      赎回条款或回售条款

     10.08      募集资金的用途

10.09           本次的承销方式及上市安排

10.10           决议有效期

11              关于提请公司股东大会授权董事

                会全权办理本次发行公司债券相

                关事项的议案

12              关于提请公司股东大会授权董事

                会在出现预计不能按期偿付债券

                本息或者到期未能按期偿付债券

                本息时采取相应措施的议案

委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                           委托日期：         年    月    日


备注：


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。