证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2015- 034
宋都基业投资股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 661,083,316
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.33
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议采取
现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书龚睿先生出席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2014 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,083,216 99.99 100 0.00 0 0.00
2、 议案名称：公司 2014 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,083,216 99.99 100 0.00 0 0.00
3、 议案名称：公司 2014 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,083,216 99.99 100 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《公司 2014 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,083,216 99.99 100 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,083,216 99.99 100 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度
外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,081,216 99.99 100 0.00 2,000 0.00
7、 议案名称：公司及控股子公司购买金融机构保本理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,083,216 99.99 100 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 953,200 99.78 100 0.01 2,000 0.21
9、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,083,216 99.99 100 0.00 0 0.00
10.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,081,216 99.99 2,100 0.00 0 0.00
10.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,081,216 99.99 2,100 0.00 0 0.00
10.03 议案名称：债券利率及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,083,216 99.99 100 0.00 0 0.00
10.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,081,216 99.99 2,100 0.00 0 0.00
10.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,083,216 99.99 100 0.00 0 0.00
10.06 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,081,216 99.99 100 0.00 2,000 0.00
10.07 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,083,216 99.99 100 0.00 0 0.00
10.08 议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,081,216 99.99 2,100 0.00 0 0.00
10.09 议案名称：本次的承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,083,216 99.99 100 0.00 0 0.00
10.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,083,216 99.99 100 0.00 0 0.00
11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券
相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,083,216 99.99 100 0.00 0 0.00
12、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债
券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 661,081,216 99.99 2,100 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司符合
9 发行公司债券 55,200 99.82 100 0.18 0 0.00
条件的议案
本次债券发行
10.01 的票面金额、发 55,200 96.34 2,100 3.66 0 0.00
行规模
10.02 债券期限 55,200 96.34 2,100 3.66 0 0.00
债券利率及还
10.03 57,200 99.83 100 0.17 0 0.00
本付息方式
10.04 发行方式 55,200 96.34 2,100 3.66 0 0.00
发行对象及向
10.05 公司股东配售 57,200 99.83 100 0.17 0 0.00
的安排
10.06 担保情况 55,200 96.34 100 0.18 2,000 3.49
赎回条款或回
10.07 57,200 99.83 100 0.17 0 0.00
售条款
募集资金的用
10.08 57,200 96.34 2,100 3.66 0 0.00
途
本次的承销方
10.09 57,200 99.83 100 0.17 0 0.00
式及上市安排
10.10 决议有效期 57,200 99.83 100 0.17 0 0.00
关于提请公司
股东大会授权
董事会全权办
11 57,200 99.83 100 0.17 0 0.00
理本次发行公
司债券相关事
项的议案
关于提请公司
股东大会授权
董事会在出现
预计不能按期
12 偿付债券本息 55,200 96.34 2,100 3.66 0 0.00
或者到期未能
按期偿付债券
本息时采取相
应措施的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 9、10、11、12 为特别决议议案，已经出席股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
关联股东浙江宋都控股有限公司、郭轶娟女士回避了对关联议案 8 的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：梁 瑾、卢胜强
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则（2014 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宋都基业投资股份有限公司
2015 年 5 月 19 日