证券代码：600077            证券简称：宋都股份            公告编号：临 2015-038


                   宋都基业投资股份有限公司
            第八届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2015 年 6

月 24 日发出会议通知，于 2015 年 6 月 29 日在杭州市富春路 789 号宋都

大厦 9 楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的监事 3 名，实际

参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     审议通过了《关于公司对部分已授予股票期权进行注销的议案》。

公司经审计后的 2014 年度业绩未达到股票期权激励计划中的行权条

件，根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项

备忘录 1-3 号》及公司《A 股股票期权激励计划》的相关规定，同意

公司注销股权激励计划中第三个行权期对应的股票期权合计

1,139.166 万份，占公司股本总数的 0.85%。同时，本次注销实施后，

公司本次激励计划剩余期权数量已全部注销。

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     特此公告。



                                                   宋都基业投资股份有限公司

                                                             监事会

                                                       2015 年 6 月 30 日