证券代码：600077             证券简称：宋都股份           公告编号：临 2015-037


                    宋都基业投资股份有限公司
           第八届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于

2015 年 6 月 25 日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2015 年 6 月

29 日以通讯表决方式召开。应当参加表决的董事 6 名，实际参加表

决的董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过《关于公司对部分已授予股票期权进行注销的议案》

       公司经审计后的 2014 年度业绩未达到股票期权激励计划中的行

权条件，根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关

事项备忘录 1-3 号》及公司《A 股股票期权激励计划》的相关规定，

公司注销股权激励计划中第三个行权期对应的股票期权合计

1,139.166 万份，占公司股本总数的 0.85%。同时，本次注销实施后，

公司本次激励计划剩余期权数量已全部注销。

       汪萍、龚睿两名董事属于《A 股股票期权激励计划》的受益人，

已回避表决，其余 4 名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议

案。

       表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       以上议案具体内容详见公司同日披露的临 2015-039 号《宋都基
业投资股份有限公司关于对 A 股股票期权激励计划注销部分已授予

股票期权的公告》。

       二、审议通过《关于选举陈斌先生为公司第八届董事会董事的议

案》

       根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东提

名，并经董事会提名委员会同意，公司选举陈斌先生为公司第八届董

事会董事候选人。陈斌先生简历见附件。

       表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       上述议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通

知。



       特此公告。



                                        宋都基业投资股份有限公司

                                                     董事会

                                             2015 年 6 月 30 日
附件：

             第八届董事会董事候选人陈斌先生简历

    陈斌，汉族，1967 年 8 月出生。1989 年毕业于南华大学计算机

专业，本科学士学位；1991 年取得重庆大学管理工程学院第二学士

学位。

    陈斌先生于 1998 年任 TCL 集团天时网络公司副总经理；2005

年任 Webex 网讯集团中国投资总经理；2007 年任赛伯乐中国投资基

金资深合伙人；2008 年任浙江赛伯乐投资管理有限公司总裁兼创始

合伙人，擅长商业模式创新设计、企业发展战略规划、市场资源整合

和企业竞争策略分析；被国家中组部特邀为“国家千人计划”评审专

家，担任浙江省股权投资协会执行会长、浙江省创业风险投资行业协

会副会长、荣获“浙江省金融十大领军人物”；荣获“2011 年中国新

锐投资人 50 强”、“浙江省十大金融领军人物”等称号。