证券代码：600077             证券简称：宋都股份             公告编号：临 2015-047


                    宋都基业投资股份有限公司
          第八届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于

2015 年 7 月 10 日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2015 年 7 月

14 日以通讯表决方式召开。应当参加表决的董事 6 名，实际参加表

决的董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

     董事会决定召集公司 2015 年第三次临时股东大会审议第八届董

事会第三十二次会议应提交股东大会表决的事项。公司拟定于 2015

年 7 月 30 日召开 2015 年第三次临时股东大会，本次临时股东大会将

采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见公司同日

在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开

2015 年第三次临时股东大会的通知》。

     表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。



     特此公告。

                                                   宋都基业投资股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2015 年 7 月 15 日