宋都基业投资股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会材料




  宋都基业投资股份有限公司


2015 年第三次临时股东大会材料




        2015 年 7 月




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                                 会议材料目录




一、2015 年第三次临时股东大会会议议程 .......................................... 3
审议议案：
二、《关于选举公司董事的议案》 ......................................................... 4




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             2015 年第三次临时股东大会会议议程


现场会议召开时间：2015年7月30日（星期四）下午14：30

会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

会议主持人：董事长俞建午先生

一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；

二、董事会秘书宣读会议议案：

议案1：关于选举公司董事的议案

议案1.01：关于选举陈斌先生为公司第八届董事会董事的议案

三、股东对审议议案向董事会提出质询；

四、董事会对股东的质询作出答复和说明；

五、提名本次会议监票人名单；

六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；

七、表决议案；

八、监票人宣布表决结果；

九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；

十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；

十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会法

律意见书》

十二、闭会。


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议案 1.01：

      《关于选举陈斌先生为公司第八届董事会董事的议案》

各位股东及股东代表：

       根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会

提名委员会提名并经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，拟

选举陈斌先生为公司第八届董事会董事。

    陈斌先生的简历详见附件。

    以上事项，请各位股东及股东代表审议。




                                        宋都基业投资股份有限公司

                                                         2015年7月30日




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附件：

                       陈斌先生简历

    陈斌，汉族，1967 年 8 月出生。1989 年毕业于南华大学计算机

专业，本科学士学位；1991 年取得重庆大学管理工程学院第二学士

学位。

    陈斌先生于 1998 年任 TCL 集团天时网络公司副总经理；2005 年

任 Webex 网讯集团中国投资总经理；2007 年任赛伯乐中国投资基金

资深合伙人；2008 年任浙江赛伯乐投资管理有限公司总裁兼创始合

伙人，擅长商业模式创新设计、企业发展战略规划、市场资源整合和

企业竞争策略分析；被国家中组部特邀为“国家千人计划”评审专家，

担任浙江省股权投资协会执行会长、浙江省创业风险投资行业协会副

会长、荣获“浙江省金融十大领军人物”。荣获“2011 年中国新锐投

资人 50 强”、“浙江省十大金融领军人物”等称号




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