证券代码：600077             证券简称：宋都股份           公告编号：临 2015-051


                    宋都基业投资股份有限公司
           第八届董事会第三十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都股份”或“公司”）

第八届董事会第三十四次会议于 2015 年 8 月 8 日以传真或电子邮件

方式发出通知，于 2015 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。应当参加

表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

       会议审议并通过了下列议案：

       一、审议通过《关于公司与关联方共同设立子公司暨关联交易的议

案》

       公司拟与控股股东浙江宋都控股有限公司之全资子公司杭州宋

都大健康管理有限公司签署合作协议，约定共同出资设立宋都新大健

康管理有限公司（公司名称暂定，最终以工商登记核准为准），注册

资本拟定为 5,000 万元人民币。

       以上议案具体内容详见公司同日披露的临 2015-052 号《关于设立

控股子公司暨关联交易的公告》

       表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       关联董事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避表决。

       二、审议通过《关于公司全资子公司参与土地使用权竞买的议案》
    为了确保公司土地储备，使公司业绩得以持续增长，公司全资子

公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）拟参拍

由杭州市国土资源局举办的杭州市江干区牛田单元 R21-18 地块土地

使用权的公开竞买活动。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。




                                     宋都基业投资股份有限公司

                                                  董事会

                                          2015 年 8 月 13 日