证券代码：600077             证券简称：宋都股份           公告编号：临 2015-053


                    宋都基业投资股份有限公司
          第八届董事会第三十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都股份”或“公司”）

第八届董事会第三十五次会议于 2015 年 8 月 12 日以传真或电子邮件

方式发出通知，于 2015 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。应当参加

表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了下列议案：

     一、审议通过《2015 年半年度报告及摘要》

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



     二、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告》

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



     三、审议通过《关于对杭州金溪生物技术有限公司增资暨关联交

易的议案》

     鉴于杭州金溪生物技术有限公司（以下简称“金溪生物”）拥有

研发并商业化“第三代化学发光免疫检测试纸条”和配套检测仪相关
产品的专利技术，公司控股子公司杭州宋都新大健康管理有限公司

（以下简称“杭州新大健康”）拟与杭州青创投资管理有限公司（以

下简称“青创投资”）共同签署股权投资协议，双方各出资人民币1,000

万元，向金溪生物增资人民币2,000万元。本次增资完成后，金溪生

物注册资本增至2,000万元， 宋都新大健康与青创投资分别持有金溪

生物20%股权。

    具体容详见公司同日披露的临2015-056号《关于对杭州金溪生物

技术有限公司增资暨关联交易的公告》

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    关联董事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避表决。



    特此公告。



                                     宋都基业投资股份有限公司

                                                  董事会

                                          2015 年 8 月 18 日