证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2015-056


                宋都基业投资股份有限公司关于
对杭州金溪生物技术有限公司增资暨关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 投资概况

     鉴于杭州金溪生物技术有限公司（以下简称“金溪生物”）拥有

研发并商业化“第三代化学发光免疫检测试纸条”和配套检测仪相关

产品的专利技术，宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都股份”

或“公司”）控股子公司杭州宋都新大健康管理有限公司（以下简称

“杭州新大健康”）拟与杭州青创投资管理有限公司（以下简称“青

创投资”）共同签署股权投资协议，双方各出资人民币1,000万元，向

金溪生物增资人民币2,000万元。

     因浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）及其一致行

动人郭轶娟女士共计持有青创投资100%股权，宋都控股持有宋都股份

44.75%股权，为公司控股股东，上述对外投资事项构成关联交易。公

司第八届董事会第三十五次会议审议通过《向杭州金溪生物技术有限

公司增资暨关联交易的议案》，同意上述关联交易事项。本次与关联

方共同对外投资不构成重大资产重组，根据本公司《章程》、《对外

投资管理制度》的规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需

提交股东大会审议。董事会授权管理层签署相关增资协议并办理工商

变更等相关后续事宜。
二、关联方介绍

名称：杭州青创投资管理有限公司；

住所：杭州市江干区采荷嘉业大厦3幢2201室；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：邵俪黎；

成立时间：2012年5月2日；

注册资本：500万元人民币；

营业执照号码：330104000169264；

主营业务：服务；投资管理、投资咨询（除证券、期货）；批发零售：

工艺美术品。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    截至2014年12月31日，青创投资总资产498.40万元，净资产

498.40万元，无营业收入，净利润为-0.71万元；截至2015年6月30日，

青创投资总资产497.70万元，净资产497.70万元，无营业收入，净利

润为-0.13万元。（以上财务数据未经审计）。



三、 投资标的基本情况

名称：杭州金溪生物技术有限公司

注册号： 330106000211659

住所：杭州市西湖区西溪路525好B楼125室

法定代表人：朱成钢

注册资本：100万元人民币
股权结构：自然人股东朱成钢现金出资50万元，占比50%；自然人股东

王英杰现金出资32万元，占比32%；自然人股东易文现金出资18万，占

比18%。上述三名自然人股东同时为金溪生物核心技术团队。

成立时间：2012年3月14日

公司类型：有限责任公司

经营范围： 服务：生物检测试剂、生物医药制品的技术开发、技术服

务、技术咨询、成果转让；批发、零售：生物检测试剂（除化学危险

品及第一类易制毒化学品），实验室设备；货物进出口（国家法律、

行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后

方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）

    截至2014年12月31日，金溪生物总资产为234.74万元，净资产为

77.55万元，营业收入39.36万元，净利润3.95万元； 截至2015年6月

30日，金溪生物总资产为256.78万元，净资产为66.56万元，2015年1-5

月营业收入为18.63万元，净利润为 -11.00万元。（以上财务数据未

经审计）



四、投资方案概述

    宋都新大健康与青创投资各自以现金方式出资人民币1,000万元

向金溪生物增资。本次增资完成后，金溪生物注册资本增至2,000万元，

宋都新大健康与青创投资分别持有金溪生物20%股权。

    各方同意增资完成后，金溪生物依据《中华人民共和国公司法》
的相关规定设董事会、监事和经营管理机构：董事会由5名董事组成，

宋都新大健康与青创投资有权各委派一名董事，董事长在委派的董事

中选任；设1名监事，由宋都新大健康与青创投资委派；董事会在审议

公司发展战略、拟定公司变更形式方案、决定收购、兼并和重组、重

大资本性支出等重要事项时，须经宋都新大健康与青创投资委派董事

一致同意后方可通过。



五、本次投资的目的、对上市公司的影响以及存在的风险

1、本次投资的目的以及对上市公司的影响

    本次增资基于金溪生物拥有的研发并商业化“第三代化学发光免

疫检测试纸条”和配套检测仪相关产品的专利技术以及金溪生物在

POCT（point-of-care testing，即时检验）即病患端进行的临床检测

的产品开发方面拥有的技术研发能力，其研发中的基因快速检测、精

准医疗快速检测等产品具有广阔的市场空间，有利于公司对新市场的

拓展力度，为公司培育新的利润增长点，从而提高经营业绩和核心竞

争力。

    本次投资资金为公司自有资金，对本公司财务及经营状况不会产

生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

    金溪生物系列产品的开发，在技术上存在一定的不确定性，研究

成果向商业化产品转变也存在市场与销售渠道等因素的影响，具有一

定不确定性。
六、独立董事事先认可和独立意见

    本次与关联方共同对外投资的议案已按有关规定提交公司独立董

事进行了事前认可，并提交公司第八届董事会第三十五次会议审议通

过。公司独立董事认为：

1、本次关联交易的内容符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，

决策程序合法、合规、有效；

2、本次与关联方共同对外投资的目的是基于投资对象所拥有的技术优

势与研发能力，本次投资有助于公司战略规划的实施，有助于公司培

育新的利润增长点，符合公司股东的根本利益。

3、鉴于上述情况，同意本次与关联方共同对外投资事项。



七、备查文件

1、公司第八届第三十五次董事会决议

2、独立董事事先认可函

3、独立董事意见



    特此公告。




                                    宋都基业投资股份有限公司

                                              董事会

                                         2015 年 8 月 18 日
附件：


           杭州金溪生物技术有限公司核心团队成员简介


朱成钢：    浙江大学博士学位，现任浙江大学副教授，硕士生导

师，现任杭州金溪生物技术有限公司总经理，开发了丙肝、HIV

等检测试剂，瘦肉精的检测试纸条等多种产品，取得了较大的经

济效益。目前已申请发明专利 8 项，授权 3 项。



王英杰： 2001 年取得澳大利亚 Flinders 大学博士学位，2004 年

在美国西南医学中心完成博士后工作，曾任美国默克公司资深科

学家。现任浙江大学医学院研究员，教授，博导；传染病诊治国

家重点实验室首席科学家。主持过国家基金、863 项目、省杰出

青年基金等课题，申请国际专利 2 项；获 2013 年度国家科技进步

一等奖。目前担任金溪生物项目技术总监。



易 文：    2008 年获得美国俄亥俄州立大学博士学位，2012 年在

美国加州理工学院完成博士后工作，现任浙江大学生命科学学院

教授，博导，2013 年入选“国家青年千人”计划(第四批)，曾获

InternationalGlycoconjugateOrganization （国际糖复合物组织）青

年科学家奖。