证券代码：600077             证券简称：宋都股份           公告编号：临 2015-058


                    宋都基业投资股份有限公司
          第八届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于

2015 年 8 月 28 日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2015 年 9 月 2

日以通讯表决方式召开。应当参加表决的董事 6 名，实际参加表决的

董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过《关于选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事的议案》

     根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东提

名，并经董事会提名委员会同意，公司选举汪庆华先生为公司第八届

董事会董事候选人。汪庆华先生简历见附件。

     表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     上述议案须提交公司股东大会审议。



二、审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》

     董事会决定召集公司 2015 年第四次临时股东大会审议第八届董

事会第三十六次会议应提交股东大会表决的事项。公司拟定于 2015

年 9 月 22 日召开 2015 年第四次临时股东大会，本次临时股东大会将

采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。



特此公告。



                                 宋都基业投资股份有限公司

                                              董事会

                                       2015 年 9 月 7 日
附件：

           第八届董事会董事候选人汪庆华先生简历

    男，1970 年出生，浙江大学 MBA，高级经济师，历任合肥宋都房

地产开发有限公司总经理、合肥印象西湖房地产投资有限公司总经

理、宋都集团总裁助理，副总裁，现任宋都基业投资股份有限公司副

总裁。