宋都基业投资股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会材料




  宋都基业投资股份有限公司


2015 年第四次临时股东大会材料




        2015 年 9 月




                 1
                                 宋都基业投资股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会材料




                             会议材料目录


一、2015年第四次临时股东大会会议程 ......................................3

审议议案：

二、《关于选举公司董事的议案》.................................................4




                                        2
                           宋都基业投资股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会材料



                 宋都基业投资股份有限公司
           2015 年第四次临时股东大会会议议程


现场会议召开时间：2015年9月22日（星期二）下午14：30

会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

会议主持人：俞建午先生

一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议

的人员；

二、董事会秘书宣读会议议案：

议案 1：关于选举公司董事的议案

议案 1.01：关于选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事的议案

三、股东对审议议案向董事会提出质询；

四、董事会对股东的质询作出答复和说明；

五、提名本次会议监票人名单；

六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；

七、表决议案；

八、监票人宣布表决结果；

 九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；

十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；

十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司 2015 年第四次临

时股东大会法律意见书》

十二、闭会。

                                  3
                        宋都基业投资股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会材料



议案 1.01：

    《关于选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事的议案》



各位股东及股东代表：

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名

委员会提名并经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，拟选举

汪庆华先生为公司第八届董事会董事。 汪庆华先生的简历详见附件。

    以上事项，请各位股东及股东代表审议。




                                        宋都基业投资股份有限公司

                                              2015 年 9 月 22 日




                               4
                         宋都基业投资股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会材料



附件：

                      汪庆华先生简历

    男，1970 年出生，浙江大学 MBA，高级经济师，历任合肥宋都房

地产开发有限公司总经理、合肥印象西湖房地产投资有限公司总经理、

宋都集团总裁助理，副总裁，现任宋都基业投资股份有限公司副总裁。




                                5