证券代码：600077               证券简称：宋都股份           公告编号：临2016-008


                   宋都基业投资股份有限公司
            第八届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2016

年3月2日以传真或电子邮件方式发出通知，于2016年3月7日以通讯表

决方式召开。应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了以下决议：

     审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）的议案》。
     为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约
束机制，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与
经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展，公司董事会
根据实际情况拟定了《宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（草
案）》。
     表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事朱瑾、蒋
燚俊回避该项议案的表决。
     本议案尚需股东大会审议通过。

     特此公告。

                                               宋都基业投资股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2016 年 3 月 8 日